Luego de nueve meses de trabajo de inteligencia, detectives de la Unidad de Investigaciones Especiales (SIU) del DAS, con el apoyo de detectives adscritos a las seccionales de Atlántico y Antioquia, desvertebraron una organización dedicada al lavado de activos producto del narcotráfico.
Esta estructura delictiva utilizaba varias modalidades para el blanqueo del dinero, como la de importar mercancía desde China, mecanismo con el que manejaba entre 600 y 700 millones de pesos diarios, dice el comunicado de la Presidencia.
En la ‘Operación Final', que se desarrolló en Colombia y Panamá, fueron capturadas con fines de extradición seis personas, cinco de nacionalidad colombiana y un ciudadano libanés, quienes deberán comparecer ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, por el delito de lavado de activos producto del narcotráfico.
Dice el boletín de prensa que con base en la información suministrada por el DAS, las autoridades panameñas detuvieron en ese país a Paulo Andrés Gómez Salazar, Omar Alberto Vásquez Giraldo y Mahmoud Toukko Adnan.
Las capturas colombianas se registraron en Medellín con Jader Alberto Gómez Giraldo -líder de la organización delictiva-, y a su hermano William Ferney Gómez Giraldo. En Bogotá fue detenido Luis Alexander Gómez Ocampo, último integrante de la estructura.
Esta organización criminal tenía varios modus operandi para realizar el blanqueo de dinero. Uno de ellos era el de transportar los dineros producto del narcotráfico desde los Estados Unidos y Europa, pasándolos por países como Hungría y Suecia, entre otros, para finalmente hacerlos llegar a la China, dice el informe.
En el país oriental integrantes de la estructura delictiva compraban toda clase de mercancía como bolsos, carteras, gafas, vajillas y partes de computadores, que eran importados por una compañía y vendidos a empresas y almacenes legales en Colombia, que consignaban el costo de estos productos en cuentas que suministraba dicha compañía en el país.
Posteriormente, estos dineros se movían bajo la modalidad de préstamos por diferentes ciudades como Medellín, Bogotá, Cúcuta, Barranquilla y Cali.
Esta estructura delictiva también movilizaba el dinero desde Panamá hasta Maracaibo (Venezuela), y luego lo transportaba hasta Maicao.