DRFE es una de las principales pirámides que vienen funcionando y captando dinero de manera ilegal. Tiene su oficina principal en Pasto.
Este miércoles en la tarde, ante los disturbios generados por el derrumbe de varias pirámides y el aplazamiento de pagos por parte de otras obligó a las autoridades locales de Pasto, Tumaco y Popayán a decretar el toque de queda a partir de las seis de la tarde.
La decisión se tomó a través de la Resolución 1778, en la que le ordena al comerciante Carlos Alfredo Suarez la suspensión inmediata y definitiva de la actividad de captación masiva de dinero. Así mismo lo conminó a la liquidación rápida y efectiva de las operaciones y la restitución de la totalidad de dineros captados del público son autrización oficial.
En Pasto, Cali, Popayán y Santander de Quilichao captó algo más de $400.000 millones a través de 94.000 operaciones entre abril y septiembre de este año. En todo el país se estima que un cifra superior a los $2 billones se han movido en el negocio de las parámides.
El ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, recordó que contra DMG existe una investigación conjunta con la Fiscalía General de la Nación para determinar la legalidad de sus operaciones.
De otro lado, el general Orlando Páez Barón, comandante de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, informó que una persona fue capturada en Pasto al interior de un taxi, donde portaba $7.000 millones, y en Pereira otro con $5.000 millones en efectivo.
El Superintendente Financiero, César Prado, indicó que desde el mes de septiembre del año pasado tomo decisiones en relación con la sociedad denominada DMG. "Lo que ocurre es que la operación que se tenía hasta ese momento fue trasladada a otra sociedad diferente y esa otra (sociedad) está siendo objeto de múltiples investigaciones por parte de un equipo interinstitucional en el cual participan múltiples autoridades incluida la Superintendencia (Financiera) la de Sociedades, la Fiscalía General, la UIAF, entre otros".
Insistió en que "ese es un tema (DMG) que está siendo objeto de evaluación para, entre otras cosas, verificar si esa actividad, que hoy en día se viene adelantando a través de ese otro vehículo, sigue constituyendo una actividad de captación ilegal de recursos".
Sin admitir que el Gobierno ha iniciado a actuar tarde sobre este tipo de captación ilegal, el superintendente indicó que hasta el momento la entidad ha recibido alrededor de 200 casos de captadores en todo el país. Dijo que la principal función de la entidad de control es cuidar los cerca de $450 billones de ahorros de los colombianos en sistema formal financiero.
Actualmente en el Congreso de la República cursa un proyecto de ley presentado por el Gobierno del Presidente Uribe, que endurece las penas contra los captadores ilegales de dineros y propone la no excarcelación para los implicados en este delito. Se estudia la posibilidad de enviar un mensaje de urgencia para que el Legislativo agilice el estudio de la iniciativa.
El ministro de Hacienda, dijo que el Gobierno reitera su compromiso de luchar frontalmente hasta erradicar este problema que se ha venido desarrollando por fuera de la ley y en un abierto desafío al Estado, haciendo captación ilegal y proponiendo actividades ilícitas, lavado de activos y lavado de dinero. La finalidad es acabar con "esta cadena de la estafa", reiteró el funcionario. El Superintendente Financiero, César Prado, indicó que desde el mes de septiembre del año pasado tomo decisiones en relación con la sociedad denominada DMG. "Lo que ocurre es que la operación que se tenía hasta ese momento fue trasladada a otra sociedad diferente y esa otra (sociedad) está siendo objeto de múltiples investigaciones por parte de un equipo interinstitucional en el cual participan múltiples autoridades incluida la Superintendencia (Financiera) la de Sociedades, la Fiscalía General, la UIAF, entre otros".
Insistió en que "ese es un tema (DMG) que está siendo objeto de evaluación para, entre otras cosas, verificar si esa actividad, que hoy en día se viene adelantando a través de ese otro vehículo, sigue constituyendo una actividad de captación ilegal de recursos".
Sin admitir que el Gobierno ha iniciado a actuar tarde sobre este tipo de captación ilegal, el superintendente indicó que hasta el momento la entidad ha recibido alrededor de 200 casos de captadores en todo el país. Dijo que la principal función de la entidad de control es cuidar los cerca de $450 billones de ahorros de los colombianos en sistema formal financiero.
Actualmente en el Congreso de la República cursa un proyecto de ley presentado por el Gobierno del Presidente Uribe, que endurece las penas contra los captadores ilegales de dineros y propone la no excarcelación para los implicados en este delito. Se estudia la posibilidad de enviar un mensaje de urgencia para que el Legislativo agilice el estudio de la iniciativa.
El ministro de Hacienda, dijo que el Gobierno reitera su compromiso de luchar frontalmente hasta erradicar este problema que se ha venido desarrollando por fuera de la ley y en un abierto desafío al Estado, haciendo captación ilegal y proponiendo actividades ilícitas, lavado de activos y lavado de dinero. La finalidad es acabar con "esta cadena de la estafa", reiteró el funcionario.
17:30 Fuentes de la Alcaldía de Popayán dijeron que al menos 2.500 personas saquearon las instalaciones de DRFE, pues los administradores de esa pirámide se habrían 'volado' con $250.000 millones.
El pánico entre los inversionistas ante la no recuperación de su dinero ha hecho que se vuelquen a las calles e intenten entrar a la fuerza a las oficinas de estos bancos de garaje en un intento infructuoso por recuperar su dinero.
13:10 Según informó elpais.com.co Margarita Mélida Tovar, gerente de la empresa Proyecciones D.R.F.E., y su conductor Francisco Javier Arce Villada, fueron detenidos en flagrancia por la Policía cuando intentaban huir en un vehículo con cerca de $5.000 millones en el municipio de Dosquebradas, Risaralda.
La captura de estas dos personas se produjo en la unidad residencial Portal del Parque en Dosquebradas (Risaralda), cuando al requisar el vehículo se encontraron cinco cajas y varias maletas con dinero en efectivo perteneciente a la empresa mencionada.
12:50 Ante el acelerado cierre de decenas de pirámides en las principales ciudades del país, el director de la Policía general Oscar Naranjo, dijo que las autoridades realizarán un operativo de sellamiento de 66 establecimientos dedicados a la captación masiva de dinero.
En los últimos días se han desplomado pirámides en las ciudades de Valle del Cauca, Putumayo, Pereira, Pasto, Armenia y Bogotá, dejando a miles de personas sin sus ahorros.