Foto: Gabriel Aponte

En Colombia, David Murcia se encontraba en juicio por lavado de activos y captación masiva y habitual.

El 6 de marzo de 2008, David Murcia Guzmán no sólo abrió una cuenta en el banco Merrill Lynch, sucursal del Bank of America —uno de los más grandes del Hemisferio Norte—. Ese día, el creador de la controvertida captadora ilegal DMG entró en el radar de la justicia estadounidense. Catorce meses después, la embajada norteamericana hizo oficial su pedido de extradición contra Murcia. Y luego de que la Corte Suprema dijera que sí a este requerimiento, parece que su salida hacia Estados Unidos dejó de sólo ser una posibilidad.

Según la solicitud que envió en abril de este año el gobierno norteamericano, entre octubre de 2007 y noviembre de 2008, fecha en que fue capturado Murcia Guzmán en Panamá, tanto él como seis directivos más de la firma DMG “operaron una red multinacional de lavado de dinero encaminada a ocultar y redistribuir las utilidades provenientes del tráfico de narcóticos”. La justicia de ese país acusa a Murcia y sus socios de haber llevado millones de dólares de Estados Unidos en efectivo a México, dineros que pertenecían a “narcotraficantes ubicados en Colombia”.

A pesar de observaciones como ésa, la justicia norteamericana no pidió la extradición de la cúpula de DMG por cargos de narcotráfico. En Colombia se seguía un juicio contra Murcia por los delitos de lavado de activos y captación habitual y masiva, pero por no existir todavía un fallo en firme, la Corte Suprema determinó que su extradición era viable. Contrario a lo que sucedió con Daniel Ángel y Margarita Pabón, relacionista público y abogada de la firma. Ambos accedieron a un acuerdo con la Fiscalía y el 10 de febrero de este año fueron sentenciados a 53 meses de prisión por lavado de activos.

En Colombia, la justicia nunca pudo probar, al menos hasta la fecha, que Murcia o cualquier otro directivo de DMG sostuvieron nexos con el narcotráfico. No obstante, en algunas interceptaciones legales a sus llamadas, cuyo contenido divulgaron los medios de comunicación en varias oportunidades, se alcanzaron a mencionar nombres tan comprometedores como el del extraditado jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo (alias Macaco) o el del capo Juan Carlos Ramírez Abadía (alias Chupeta). Murcia y sus socios han negado cualquier vínculo con el narcotráfico.

Una corte de Nueva York requirió a Murcia por considerar que él, su cuñado William Suárez, Margarita Pabón, el esposo de ésta, Fernando Cediel; Daniel Ángel, el primo de éste, Santiago Baranchuck, y otros más habrían participado en un delito “que involucraba y afectaba el comercio internacional, sabiendo que los bienes involucrados en ciertas transacciones financieras (...) representaban ganancias provenientes de algún tipo de actividad ilegal”. La acusación de Estados Unidos afirma, incluso, que Murcia y sus socios “obstruyeron investigaciones de la DEA sobre traficantes colombianos”.

Según los documentos enviados por Estados Unidos, Ángel habría movido US$1,4 millones de Estados Unidos a México. Cediel habría recogido utilidades del narcotráfico y las habría lavado a través del sistema bancario mexicano. Germán Serrano ayudó a DMG a ocultar las ilícitas ganancias, depositando alrededor de US$2 millones en la cuenta que Murcia abrió en el Merrill Lynch. En general todos, afirma el indictment, hicieron transacciones con dinero proveniente del negocio de la droga, y se valieron del sistema financiero mexicano y estadounidense para ocultarlo.

Aunque la Corte encontró válidos todos los requisitos y accedió a esta extradición, le pidió al Ejecutivo que tomara en cuenta, en caso de que en Estados Unidos fallen en su contra, el tiempo que Murcia Guzmán ha estado recluido en la cárcel La Picota de Bogotá.