Grabación 1. 29 de octubre de 2008.

Conversación entre Lina, asesora de DMG, y Daniel Ángel, relacionista de la empresa. Ambos hablan sobre la orden de Murcia para conseguir 760 millones de pesos para evitar que el Congreso cambie normas que los benefician.

Lina: ¿Escuchó lo de La W?

Daniel: Sí.

Lina: No sabía lo de la sanción y que venían dos más. ¿David (Murcia) se puso bravo con la reunión de La Fontana?

Daniel: Sí, que tenaz, que cómo hacen reuniones sin la aprobación de él.

Lina: Eso fue un desorden y el evento costó cien millones de pesos.

Daniel: Acabo de colgar con David y que necesita 760 para el ‘lobby’ en el Congreso, que toca girarlo porque mañana sale una ley y unas vainas y toca empezar a pisar toda la gente, que es urgentísimo.

Lina: Listo.

Grabación 2. 20 de agosto de 2008

Conversación entre David Murcia, presidente de DMG, y Margarita, una mujer que también ha sido relacionada como asesora de la empresa. En ella hablan sobre cómo permear la banca en las transacciones que realizaba DMG a través de tarjetas prepago.

David: Cuando el banco se despierte, que esta cuenta es para tarjetas, ya lo siente, ya la cagó y se ha recibido la plata. O sea, no tiene otra opción que quedarse callado y manejarla, o… un cheque gerenciado, pero que ya está bancarizado. Y el cheque gerencial lo meten a otra cuenta. La vaina es ir haciendo empresas y matando empresas porque es que necesita ampliar esa situación y todo ese dinero que se vaya acumulando en bancos, entonces lo van utilizando y lo pueden ir enviando para afuera y lo convierten en inversión a través de fondos. Se necesitarían por lo menos 30 cuentas que aguanten recibir unos dos mil. Treinta que consigan de a dos mil, entonces tendrían 60 al mes.

Margarita: Reviso cómo va a hacer el movimiento de las cuentas para hacer la planeación de cómo meter los dos mil a cada una.

Grabación 3. 30 de julio de 2008

Conversación entre Margarita Pabón, abogada de DMG, y Lina, la asesora, sobre una charla que sostuvieron con Guillermo Fino, asesor financiero de DMG, en la cual él les advierte que si sólo salía dinero y no entraba, se podían generar sospechas.

Lina: En la reunión nos fue bien. El doctor Fino se portó como un príncipe. El doctor Fino nos dijo que sólo gastos, miramos los estados financieros y nada, unas cuentas en participación por 26 mil millones, por más que les cambien el objeto social