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Judicial |26 Sep 2008 - 3:14 pm
Las pirámides serán investigadas por posible lavado de activos
La Fiscalía adelanta investigaciones a varias empresas captadoras de dinero, no sólo por los delitos de estafa y captación ilegal, sino también por lavado de activos.
Según manifestó el fiscal General, Mario Iguarán Arana, la Fiscalía iniciará investigaciones en contra de las pirámides por el delito de lavado de activos.
El funcionario dijo que "no sólo investigamos los casos por estafa y captación ilegal, sino también por un supuesto lavado de activos", debido a la aparición de grandes cantidades de dinero que financian estas actividades y que aún no se determina si su procedencia el legal o ilegal.
El pasado 21 de septiembre, las autoridades hallaron $4.700 millones que movilizaban tres personas en una avioneta particular que cubría la ruta Bogotá-Manizales. El dinero fue expropiado a la compañía DMG, quien lo reclamó como suyo.
El caso puso en alerta a las autoridades, que iniciaron las respectivas averiguaciones con el fin de establecer la procedencia del dinero que utilizan las llamadas Pirámides.
El anuncio del Fiscal General de la Nación fue hecho durante la apertura de la Primera Feria Nacional de Prevención del Delito, organizada por el CTI de la Fiscalía para dar a conocer las acciones preventivas y de acercamiento a la comunidad desarrolladas por la entidad.
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- Fiscalía
- Lavado de activos
- Pirámides
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Opiniones
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Victor III
27 Septiembre 2008 - 12:46pm
Me sali del tema..Si tengo un negocio donde me gano un 20% por que no puedo darle el 15% al que pone la plata..Y si lo hago varias veces en el mes, cuanto ganará esa persona?..Y no es de drogas..Le doy un ejemplo mio: compro ganado y como sé del negocio en cada transación me puedo ganar hasta el 30%. O le compro la producción PAPERA a unos campesino en Boyacá, la cual me deja el 70% de las ganancias..No todo es droga..O cuanto creen uds que se gana un banco en una transación?, el 33% minimo..Tasa de interes, interes de mora, gastos de credito, consulta financiera, tarjeta debito, seguro, etc..Entonces porque tanta alaraca..
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mariosuares
27 Septiembre 2008 - 2:58pm
Que que ??....... el 70% de ganancia en la producción papera? ............ tampoco se aproveche así del campesinado!
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Victor III
27 Septiembre 2008 - 12:39pm
Zimmug tiene razón en sus planteamientos..Deja mas muertos los accidentes de transito por embriaguez que los dejados por la violencia narcoterrorista o por los que consumen drogas.. Vivimos en un pais de mentiras, de hipocritas y asolapados.. El narcotrafico esta en todas las esferas de nuestra sociedad, como dijo Jesús el que este libre de pecado que lance la primera piedra..Es hora de no hacerle el juego a los paises consumidores o donde estan los mafiosos de esos paises encarcelados?..El castigo alli por consumir drogas es el mismo que por andar embriagado por alcohol..Pendejos que somos.
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TRIBILIN
27 Septiembre 2008 - 11:35am
Las de Egipto?
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dianamaritzag
27 Septiembre 2008 - 11:35am
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gegaleano
27 Septiembre 2008 - 10:54am
Cierto...las únicas pirámides son los bancos...emplazo a que alguein me indique el nombre de un banco bueno.....todo sale al exterior...hoy vivimos la nueva invasión española...entonces a stanizar a DMG - DRF y otras...claro que han salido "vivos" (como el príncipe) que han tumbado...solo queremos control......el dienero del narcotráfico esá en todas partes...en campañas, en alcaldías, gobernaciones, reinados, principados, tranquilandia...el clero...pero cuando le toca al pueblo....a llor..arrrrr
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nigomez
27 Septiembre 2008 - 10:27am
El tema de la legalizacion de las drogas es algo de pensarlo muy bien, y eso sumado a la pobreza respecto a las bases eticas y morales, se deberia pensar que no es conveniente sumarle mas alcagueterias a los que dejan de hacer cosas utiles y productivas por estar sonsumiendo esas sustancias que no solo no aportan sino que ademas (comprobado) baja la autoestima y degradan las condiciones morales y sociales de los individuos.
no apelemos por cosas tan bajas y vanas como estas, la opcion mas facil, es por lo general las menos conveniente.
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Enigma72
27 Septiembre 2008 - 10:24am
Los que quieran saber mas de FOREX ingresen a www.finanzasforex.com/invgafemar
Opinión por:
nigomez
27 Septiembre 2008 - 9:58am
para las personas que opinan que es DMG la unica opcion de duplicar su dinero en seis meses, les cuento que hay una opcion legal y segura de hacerlo, se llama finanzas forex. taal como yo hay muchas personas como hervin hoyos de caracol, que sabemos de las serisedad de esta empresa, si quieren saber mas al respecto escribanme a: nigomez1a@gmail.com
mi nombre es Nino Gomez
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zimurg
27 Septiembre 2008 - 9:49am
El narcotráfico es un karma para Colombia. Es ilìcito porque la ley asì lo determina. Cuando en Usa se declarò ilìcito el consumo de wisky se originaron las grandes mafias, cuando se legalizò se solucionò el problema. Las naciones de todo el mundo estàn en mora de tomar una decisiòn seria acerca del consumo de drogas. Le dejan a los paises productores el peso del problema y asumen que en el caso de Colombia se deben sufrir las consecuencias de pobreza, violencia etc, pero en ningùn momento un tipo de reivindicaciòn y menos indenmizaciòn. Como siempre se van por las ramas y no se buscan soluciones acordes con la realidad del asunto.
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zimurg
27 Septiembre 2008 - 9:39am
Tengo la inquietud de saber que pasa con los dineros incautados por narcotràfico? Cuánto es , a donde van a parar, cómo se administran, se legalizan, se usan para indenmizar, quien controla ésto? publican cuentas?etc. SOBRE TODO ESTE ASUNTO NUNCA HE VISTO CLARIDAD. Algo asì, como al alcalde quien lo ronda. El ejemplo debe empezar por casa. Tambièn nes inquietante saber, còmo controlan los bancos que a sus arcas no ingreses dineros ilìcitos? rinden cuentas sobre ésto? a quien? Hasta donde tengo entendido en los bancos Suizos reposan muchos dineros poco claros en su procedencia. Podriamos decir entonces que la ley es para los de ruana?
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Don_Betico
27 Septiembre 2008 - 9:12am
Con mas del 70% de la población por debajo de la línea de la pobreza según el Censo del DANE 2005, con mas del 70% de la población de Bogotá con necesidades básicas insatisfechas, con un Banco Central que predica sin bases teóricas para Colombia una inflación objetivo bajo reglas Taylor, donde estas reglas deben ser aplicadas a economías con plena capacidad en el usos de sus INPUTS, con un Super Financiera que utiliza modelo de credit scoring bajo modelos Logísticos con datos panel sin realizar el ajuste por sesgo en los parámetros estimados y sin modelos consistentes para regular el microcrédito, unos bancos que presentan un margen de ganancia entre 12% y 18% puntos porcentuales a través de los usuarios . DMG es una opción para mejorar la calidad de vida, no sean obtusos por favor.
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josejunior
27 Septiembre 2008 - 8:43am
esto es reflejo de la crisis econóomica que vive el país, gente que no tiene oportunidad de empleo porque para conseguir empleo en Colombia hay que besarle los pies a los de cuello blanco y conseguirle cientos de votos, si te dan empleo con el minimo te gastas todo en el pago de pensión y salud; este negocio es el sistema financiero de los pobres sin oportunidad, si tienes unos ahorros en el banco te descuentan hasta las pisadas que das en la oficina y te pagan el 9 o 10% anual, en cambio si te prestan lo hacen al 24 o 25%, el 4 x 1000, comisiones, etc..si te prestan para vivienda nunca la terminas de pagar asi vayas al dia con las cuotas, pagas al triple y te echan a la calle, esto si es estafa y que decir de los que se roban la plata del erario publico y sobresueldos de los congresistas
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pepe19722008
27 Septiembre 2008 - 8:06am
Desde que estoy metiendo plata en DMG sé que es lavado de dinero, de paras y de guacas que ha encontrado el ejército, prefiero someterme a lavar dinero que meter dinero al sistema financiero colombiano, por que ese sistema ha dejado en la ruina a muchos colombianos en cambio enriquecido a algunos, con sus intereses de usura, su 4 por mil y demás imposiciones que se le ocurre para estafar a los colombianos.........espero que la gente invierta en DMG y no en el sistema financiero colombiano..anímate!
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adonay
27 Septiembre 2008 - 7:40am
Si la fiscalia no abre ya unidades especiales donde hay denuncias, entonces está encubriendo el lavado de activos del narcotrafico.No existe en el mundo un solo negocio que de el 100% de rendimiento a los 30 días, estan estafando la ignorancia y la ambicion de los colombianos,lo grave es que aún hoy DMG sigue abierto al público y que la gente ve en DMG los representantes de Dios en la tierra.
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Joal
30 Septiembre 2008 - 10:46am
En DMG que yo sepa nunca se a ofrecido tal beneficio al mes, informese mejor, parece que le pagaran por hablar mal de DMG.
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alpinito
27 Septiembre 2008 - 10:44am
Como sea la gente tiene derecho a multiplicar sus pesitos... si cualquier persona les paga en un mes lo que paga un banco en dos años, pues que le suelten sus pesos... ahora que no tiene por qué ser ilegal... si asi fuera, DMG habría desaparecido hace más de tres años...
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JAVICHO
27 Septiembre 2008 - 6:52am
Lo que pasa es que la gente está retirando la plata de los bancos para invertirlas en estas "Pirámides" y los banqueros están presionando al gobierno para que detenga esto. ya que no les conviene, y ahora están buscando la forma de sacar de circulación a estas entidades.
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Maquiavelo .
27 Septiembre 2008 - 3:06am
Los corruptos de la politica se quieren robar la plata de DMG y de esa forma llevarla a la bancarrota para asi ayudar a protejer a los patrocinadores de Uribe ..... luis carlos sarmiento Angulo, Ardila Lulle, Julio Santodomingo etc
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Pablo Enrique Gonzalez
26 Septiembre 2008 - 9:15pm
DICEN TOLA Y MARUJA QUE LAS PIRAMIDES SON MEJOR QUE LOS BANCOS...YA QUE EN LAS PIRAMIDES LO TUMBAN SIN TANTO PAPELEO.
Opinión por:
salimon
26 Septiembre 2008 - 7:51pm
el lavado de dinero es bueno dependiendo de quienes esten implicados, si son gente común y corriente, cárcel y hasta extinción de dominio, si son lagartos de cuello blanco casita por cárcel en el peor de los casos, vencimiento de términos o se vuela y no pasa nada. la verdad es que a dmg le estan haciendo la guerra, a los bancos les duele que la plata no pase por ellos y esto lo asume el gobierno como pérdida
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asclepios
26 Septiembre 2008 - 6:59pm
Las verdaderas piràmides son los Bancos, que descuentadn de las cuentas por consulta de saldo, por retiro, por pago de servicios...y si no se mueve la cuenta en un tiempo, la congelan...y los intereses..?? Los bancos sòlo sirven para depositar los dineros para que no se humedezcan debajo del colchón...aunque sinceramente estan mejor en el colchón...Vivan las inversiones por internet (forex, comisones por multinivel) El banco trabaja la plarta del pobre ahorrador, socializa las pérdidas y privatiza las gananacias...Cuando quiebran, pagas el 3 por mil para darles la mano, y cuando el pueblo quiebra...De malas...
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vilerandres
27 Septiembre 2008 - 1:06am
muy acertado
Opinión por:
asclepios
26 Septiembre 2008 - 6:54pm
contreras
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agualongo
26 Septiembre 2008 - 5:43pm
A un humilde vendedor en los semáforos que roba una gallina para alimentar a su familia le aplican "todo el peso de la ley". Y le dicen "dura es la ley, pero es la ley". El beneficio de "casa por cárcel", aunque es discrecional por parte del funcionario judicial, se otorga cuando el encartado no afecta el desarrollo de las investigaciones y no ofende a la sociedad. El señor Valencia Cossio está acusado de cinco delitos, todos graves, pero pudo más la lógica del poder de estas personas con "lazos familiares" tan influyentes, que cualquier otra consideración sobre la decencia. Qué verguenza para Colombia ante el mundo.
Opinión por:
mac pato
26 Septiembre 2008 - 4:48pm
Investiguen los bancos tambien por mentirosos. Le arrancan hasta las viceras a uno y no hay derecho a reclamar nada. Cierto que por codicia algunos descerebrados venden la saca, sacan sus ahorros y pretenden que en un mes tengan utilidades por el 100%. Una cosa es que alguien invierta dinero en cantidades razonables y otra es que metan 40 MILLONES de pesos en una casa de pirámides, HASTA 60 MILLONES se ha conocido que meten y despues que los tumban lloran como petateras.
Opinión por:
giovanny neira
26 Septiembre 2008 - 4:25pm
Las investigaciones de la Fiscalia que nacio viciada por la Ilegalidad, dicen por ahi que el nombramiento del Fiscal con dineros de alias Macaco, cirugias esteticas del fiscal con dineros de Macaco..pagando a los fiscales salen los parapoliticos, que el mejor abogado penalista y de los afectos del Fiscal...por lo quebrados... Abelardo de la Espriella, quien tuvo tratos cercanos con los mandos paramiliatres, organizo reuniones ONGs en Caldas, y quien es el que pide altas sumas de dinero para mejorar las condiciones penales y libertades, no se sabe si el abogado se queda con los dineros o manos de quien van a parar? Abogado de DMG, q esperanza tenemos, y DMG, lavadero, y los socios algunos de la farandula criolla y dicen familiares del Presidente Uribe..Justica para los de ruana.
Opinión por:
arlea
26 Septiembre 2008 - 3:50pm
La empresa Publifacil está reclutando gente que esté dispuesta a leer publicidad por internet. Primero te afilias, es gratuito, luego te asignan una página con tu nombre, es ahí a donde entrarás a leer la publicidad. Por cada publicidad que lees te acreditas centavos de dólar a tu favor. Así mismo, si hay gente que se afilie gracias a ti, recibes comosión por cada publicidad que ellos lean.
Incribete en esta página: www.publifacil.com/5217345
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