Haga de elespectador.com su página de inicio
Nacional |13 Nov 2008 - 9:31 am
Unidad anti lavado de activos exige información a DMG y otras 71 empresas
Por: Elespectador.com
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) reclamó este jueves a DMG y otras 71 empresas del sector real, en las que se registran millonarios movimientos de dinero, que informen al detalle sus transacciones en los últimos meses.
Foto: Daniel Iannini / ElEspectador.com
DMG trata de calmar a los integrantes de su grupo, con una circular informando que no son pirámide.
En una comunicación enviada a DMG Grupo Holding, Grupo DMG, Network Ltda, Fomento Económico Ltda., Club de amigos Da&re, Consorcio Bio, entre otras, la Uiaf les advierte que antes de terminar este mes deberán enviar el primero de una serie de informes mensuales en donde se detalle todo tipo de movimientos financieros ya sea en efectivo, en moneda nacional o extranjera y todos los pormenores de las personas o empresas con quienes se realiza la transacción.
Los incumplimientos en la información serán reportados a la Superintendencia de Sociedades para que proceda a la sanción a este tipo de instituciones.
La medida se da después del derrumbe de DRFE, una de las principales pirámides del país, y la decisión de la Superintendencia Financiera de intervenirla.
Tanto el ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, como el Superintendente Financiero, César Prado Villalba, dijeron que sus despachos han realizado todo cuanto está a su alcance para frenar el desplome de las pirámides, pero que no han tenido la información suficiente para actuar en contra de este tipo de compañías.
Luego de que el miércoles las autoridades de Tumaco, Popayán y Pasto tuvieran que decretar el toque de queda por los disturbios que se registraron ante el cierre e incumplimiento de pagos de la empresa DRFE, los responsables del sistema financiero colombiano dijeron que los captadores ilegales han utilizado todo tipo de estrategias que han impedido su acción de vigilancia y control.
El ministro Oscar Iván Zuluaga señaló que nunca recibió comunicaciones de los alcaldes o gobernadores de los municipios y departamentos en los cuales funcionaba DRFE advirtiendo sobre los movimientos de dinero e grades cantidades o sobre actividades de captación.
Ambos funcionarios coincidieron en que el Gobierno actúa ante los ahorradores en caso de pérdidas en entidades bajo su vigilancia, pero que en respecto a las pirámides el Estados no responderá por recursos allí depositados.
Vea aquí el boletín con las empresas requeridas.
-
Elespectador.com| Elespectador.com
Opiniones
Este es un espacio para la construcción de ideas y la generación de opinión.
Este espacio busca crear un foro constructivo de convivencia y reflexión, no un escenario de ataques al pensamiento contrario.
Para opinar en esta nota usted debe ser un usuario registrado.
Regístrese o ingrese aquí
Yahoo 
del.icio.us 
Twitter 
Facebook 
Google 
Google Buzz 
MySpace Publicidad
- 9 Feb 2012Pistas de 12 aeropuertos tendrán cierres por obras
- 9 Feb 2012Es falso que solicitemos renuncia de la Contralora: Veedor Ciudadano
- 9 Feb 2012Detectan irregularidades en 22 contratos en Bucaramanga
- 9 Feb 2012Publican cartel de los 20 más buscados del Valle de Aburrá
- 8 Feb 2012Ola terrorista ha afectado a 22 niños colombianos
