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Economía 6 Abr 2013 - 12:09 pm

Una medida anunciada por Coljuegos

Casinos limpios de lavado de activos

Con una nueva resolución el Gobierno busca prevenir la entrada de dineros oscuros en los juegos de suerte y azar que hay en todo el territorio nacional.

Por: Redacción Negocios
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A uno de los negocios más cuestionados por la reglamentación que lo controla, el de los juegos de suerte y azar, le acaban de trazar una hoja de ruta para que tanto los empresarios que la representan como los jugadores que se divierten apostando en ella, sepan que con la Resolución 260 de 2013 se “exige a los operadores de juegos de suerte y azar del orden nacional la implementación de un Sistema Integrado para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, SIPLAFT.

“La nueva Resolución fija los criterios mínimos exigidos a los operadores autorizados por Coljuegos, con base en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional-GAFI-, organismo multilateral que establece los estándares para prevenir delitos que atenten contra la integridad del sistema financiero internacional”, aseguró Coljuegos. Básicamente lo que deben hacer casinos y bingos, es exigir identificación a los clientes que realicen transacciones o apuestas en sus establecimientos cuando éstas sean iguales o superiores a $5 millones. Además, deberán contar quiénes son los clientes que acumulan transacciones o apuestas iguales o superiores a los $15 millones en un periodo de un mes. Es importante aclarar que los reportes son obligatorios y confidenciales.

Rodrigo Vélez Jara, presidente de Coljuegos, fue enfático en que “es urgente la implementación de estas prácticas en la industria de juegos de suerte y azar, pues perpetuar estas vulnerabilidades afecta no sólo la imagen internacional de Colombia, sino la reputación misma de un sector que, operado de manera responsable y transparente, aporta recursos indispensables para la financiación de la salud pública. Afortunadamente los gremios del sector han estado abiertos al diálogo y comprenden la trascendencia de promover esta nueva regulación”.

La Resolución contempla que los operadores del negocio eviten la entrada de capitales para juegos o apuestas que provengan de personas naturales o jurídicas que tengan su nombre relacionado con algún tipo lavado o financiación del terrorismo. “Su incumplimiento deriva en sanciones contractuales; así como en procesos administrativos y penales por parte de las autoridades competentes”, señaló Coljuegos.

La implementación de la Resolución, que además de controlar los activos con dudosas procedencias, permitirá mejorar las entradas de recursos que tiene como finalidad la salud de los colombianos, será exigida desde el primero de julio. La entidad “como miembro del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, impulsará una norma similar para los juegos territoriales como las loterías y las apuestas permanentes o chance”.

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