El Mundo |17 Jul 2012 - 4:25 pm

La entidad financiera se disculpó por su falta de control

HSBC admite que permitió lavado de dinero por miles de millones de dólares

La presidenta de su filial en EE.UU. reconoció que el banco "no estuvo a la altura de las expectativas, ni de sus clientes".

Por: EFE
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Sucursal del HSBC en Nueva York, Estados Unidos. EFE Sucursal del HSBC en Nueva York, Estados Unidos. EFE

Un día después de que informe del Senado de EE.UU. revelara que el banco británico HSBC puso en riesgo al sistema financiero estadounidense al exponerse a posibles actividades de lavado de dinero vinculado al tráfico de drogas, la entidad financiera ofreció disculpas ente el Congreso estadounidense por la falta de regulación que habría permitido el lavado de dinero procedente supuestamente de los cárteles mexicanos y países como Irán y Siria.

"Permítanme decir claramente que lamentamos profundamente y pedimos disculpas porque HSBC no estuvo a la altura de las expectativas de nuestros reguladores, clientes, nuestros empleados, y el público en general", dijo la presidenta de la filial estadounidense de HSBC, Irene Dorner.

Dorner compareció ante el subcomité de investigaciones permanentes del Senado, que ha elaborado un informe en el que se acusa al banco británico de haber expuesto al sistema financiero estadounidense a riesgos como "lavado de dinero, narcotráfico y financiación terrorista" por no tener los controles necesarios.

La ejecutiva consideró que el desempeño de la institución financiera ha sido "inaceptable" y reconoció que "hemos fallado en una serie de asuntos importantes".

Dorner dijo que el HSBC "no invirtió lo que debía" en mecanismos para detectar movimientos de lavado de dinero, pero aseguró que han tomado medidas "efectivas" para evitar el uso ilícito del banco.

"HSBC ha aprendido algunas lecciones muy duras en los últimos años. Sin embargo, hemos dado pasos muy importantes para hacer frente a los problemas que nosotros, los reguladores, y esta subcomisión han identificado", afirmó.

En este sentido, habló de un cambio en la cultura de la institución que "valore y recompense" un cumplimiento "efectivo" de las normas y señaló que en 2011 el grupo invirtió 244 millones de dólares en acciones para detectar operaciones ilícitas.

Durante la audiencia, el jefe del departamento de control del banco británico, David Bagley, reconoció que ha habido fallos en los sistemas de control y anunció su dimisión.

El subcomité ha realizado una investigación sobre las actividades de HSBC entre 2006 y 2010 y ha detectado que el banco, a través de algunas de sus filiales, a "circunvalar" las protecciones del sistema estadounidense.

El informe indica además que entre 2007 y 2008 la filial mexicana HBMX introdujo 7.000 millones de dólares en efectivo en el sistema sin tener en cuenta su procedencia o las características de las transacciones.

El informe acusa al banco de haber calificado a HSBC en México como una filial de bajo riesgo "pese a su localización en un país que afronta desafíos de lavado de dinero y de narcotráfico" y que cuenta con "clientes de alto riesgo como casas de cambio o cuentas en las Islas Caimán".

Por: EFE
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porladecencia

Mie, 07/18/2012 - 07:53
EL TEMA CON EL NARCOTRAFICO ES QUE LO ESTAN MANEJANDO UNOS MISERABLES ESTRATO 2. ESO HAY QUE QUITARSELO, COMO SE HIZO CON EL NARCOTERRORISTA DE ESCOBAR PARA DARSELO A LAS BELLEZAS DEL GOBIERNO ANTERIOR Y SUS AMIGOS.
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Baron.Baron

Mie, 07/18/2012 - 04:23
Este no es el unico caso de lavado de dineros sucios provenientes de la droga, las grandes empresas que aparecieron en Colombia de la Noche a la Manana entre 1975 y el presente todas tienen las mismas raices, eso fue lo que le dio el impulso a la Industria de la construcion y a otras.
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Marioeche

Mie, 07/18/2012 - 03:08
Sabían lo que hacían y ahora salen con el chorro de babas de "perdón, no lo volvemos a hacer". Qué sigue? una tierna campaña por radio y televisión mostrando niños felices y familias adorables depositando dinero en sus arcas. Guácala!
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Tomasina1969

Mar, 07/17/2012 - 23:58
En el fondo a USA no le importa que se lave dinero siempre que el se quede en su pais. Lo grave es que se lave en Colombia u otro pais, por eso es que nos mantienen fregados con sus controles.
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Jaime Arciniegas

Mar, 07/17/2012 - 23:55
Ah no, pero pida prestada platica a estos del Hsbc, Si no sos estrato 7 no te dan un peso y van y visitan hasta a la abuelita de uno en el cementerio para confirmar si uno es quien dice que es. Ah y si no pides para una 4x4 o un apto en Rosales no te prestan un sope. Pero para los mafiosos no existen esta clase de problemas. banqueros: que asco!!
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Sergio Gomez

Mar, 07/17/2012 - 22:34
los banqueros pueden darse el lujo de confesar lo que quieran pues saben que ellos están por encima de todo, ellos son los que diseñan las leyes económicas, ellos junto con las aseguradoras son los que gobiernan realmente este país
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timoteotiene miedo

Mar, 07/17/2012 - 20:43
Uf si en la USA queria meter ese golazo como será en Colombia que maneja un caudal multimillonario las drogas y me imagino la lavanderia mantiene prendida en estos paises que se mueven sin control y lo manejan las mafias oficiales. Un premio a tan afamado banco,la lavanderia mundial y eso que no es judio.
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davgos

Mar, 07/17/2012 - 20:03
Ahora entiendo porque personajes como Geroge Soros y pandilla impulsan la legalizacion.
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xaviert

Mar, 07/17/2012 - 20:02
Inadmisible disculpa, mas bien parece el libreto de una trama. Es que 7.000 mil millones de dolares dejan ingresos nada despreciables que frente a la multa seguiran siendo muy superiores. Esa es la ecuacion costo-beneficio que impera. Lo demas, son declaraciones de prensa. Mas razones para que Obama le ponga controles a la banca, asi lo tachen de comunista los magnates corruptos.
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sheldoncooper

Mar, 07/17/2012 - 19:52
Por eso es que nos les conviene la legalizacion de las drogas... SE LES ACABA EL NEGOCIO!!
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davgos

Mar, 07/17/2012 - 20:06
Al contrario les conviene...por eso la promueven..
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EL CHIBCHOMBIANO

Mar, 07/17/2012 - 18:40
Los bancos gringos lavan miles de millones de dolares y no pasa nada en COLOMBIA un personaje ideo una forma de lavar dolares y beneficiar a miles de familias "DMG" y que escandalo tan berraco hasta lo extraditaron gringos Hp
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edgarin

Mar, 07/17/2012 - 20:25
si, por eso los gringos me caen mal, es que a todos los de izquierda los gringos nos caen mal, porque son unos imbasores, mentirosos y de doble moral
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sheldoncooper

Mar, 07/17/2012 - 19:52
Esa es la DOBLE MORAL de los gringos.
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lucapa

Mar, 07/17/2012 - 18:03
Un banco es como un país, quiebra su economía pero los inocentes ciudadanos terminan manteniendo a sus gobernantes y por supuesto.............. a los bancos.
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lucapa

Mar, 07/17/2012 - 18:01
Los bancos de los paises poderosos son como el diablo y el mal, la politica es el diablo y el mal el dinero que consiguen con la desgracia humana....
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lucapa

Mar, 07/17/2012 - 17:59
Los bancos se hicieron para un propósito económico y no para un propósito ético..............su dividendos está representado en oro y su política moral se ofrece o vende al "mejor cliente".................
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lucapa

Mar, 07/17/2012 - 17:56
Los señores y majestuosos banqueros, llamados su majestad banco, quienes se dedican a ufanarse de ser sigilosos en investigar a sus clientes y resulta que son ellos los que no se investigan. En síntesis: la corrupción está en las altas esferas administrativas o gerenciales de los bancos quienes reciben generosas comisiones para recibir "clientes importantes"
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Federico

Mar, 07/17/2012 - 17:52
Y ahora en manos de los Gilinsky en Colombia seguirán en lo mismo+
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GalanistaRedux

Mar, 07/17/2012 - 17:02
No comprendo la necesidad de dedicar prensa, a algo que TODOS los bancos estadinenses y muchos latinoamericanos hacen: lavar dinero....
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transtel

Mar, 07/17/2012 - 16:36
y esto no da para una condena por TERRORISMO??? ahh no, es un banco.... se le perdona todo...

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