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Infografía 24 Jun 2013 - 12:43 pm

Caso Interbolsa

Actuaciones de las autoridades en el caso Interbolsa

Superintendencia Financiera ha emprendido 23 actuaciones administrativas tras la intervención de la firma comisionista.

Por: Elespectador.com
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Actuaciones de las autoridades en caso Interbolsa

La SFC ha iniciado 23 actuaciones administrativas sancionatorias con posterioridada la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa –hoy en liquidación-, relacionadas con los siguientes asuntos: Superintendencia Financiera La SFC ha iniciado 23 actuaciones administrativas sancionatorias con posterioridad a la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa –hoy en liquidación-, relacionadas con los siguientes asuntos: Posible manipulación delprecio de la especie Fabricato Ha iniciado siete actuacionessancionatorias a Alessandro Corridori y sus empresas.Posible manipulación de la liquidez de la especie BMC Ha empezado cuatro actuaciones sancionatorias a Alessandro Corridori y tres compañías. Interbolsa Holding Comenzó tres actuaciones sancionatorias contra Rodrigo Jaramillo Correa. Investiga a otros administradores. Interbolsa SAI: caso Clínica La Candelaria y otras operaciones Tres actuaciones sancionatorias a la sociedad Interbolsa SAI, y a dos directivos Corresponsalía Por incumplimiento de tres actuaciones sancionatorias a Álvaro Tirado Quintero (2) y Jorge Arabia Wartenberg (1). Incumplimiento de las normas sobre el sistema de administración de riesgo de lavado de activos Actuación sancionatoria al ex Presidente de la SCB InterBolsa S.A. Álvaro Tirado Quintero por el presunto incumplimiento en materia de Sarlaft. Captación ilegal de recursos del público Ordenó a la Sociedad Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S., relacionadas con Premium la suspensión de las actividades de captación ilegal. 16 de noviembre de 2012 Solicitud y apertura a superintendente Financiero la liquidación de Interbolsa S.A. (Holding). 21 de noviembre de 2012 Reunión con abogados. Se tuvo conocimiento de la existencia de las sociedades Valores Incorporados S.A.S. y Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S. 26 de noviembre 2012 Apertura investigación administrativa Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S. 26 de noviembre 2012 Apertura investigación administrativa Valores Incorporados S.A.S. 12 de diciembre 2012 Orden a la sociedad Rentafolio Bursátil Y Financiero S.A.S de reportar diariamente sus ingresos y egresos. 12 de diciembre 2012 Orden a la sociedad Valores Incorporados S.A.S. de reportar diariamente sus ingresos y egresos. 22 de diciembre 2012 Sometimiento a control Invertácticas S.A.S. 11 de enero 2013 Sometimiento a control Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S. 11 de enero 2013 Sometimiento a control Valores Incorporados S.A.S. 22 de enero 2013 Apertura investigación, control conjunto de Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz a Rentafolio Bursátil. 22 de enero 2013 Apertura de investigación, control conjunto de Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz sobre la sociedad Valores Incorporados. 22 de febrero 2013 Se resuelve recurso de reposición Invertácticas S.A.S. Queda en firme el control. 22 de febrero de 2013 Sometimiento a control Manantial SPV S.A.S. 22 de febrero 2013 Sometimiento a control Giteco S.A.S. 22 de febrero de 2013 Sometimiento a control P&P Investment S.A.S. 6 de marzo de 2013 Apertura liquidación judicial Invertácticas S.A.S. 10 de abril de 2013 Se resuelve recurso de reposición Manantial SPV S.A.S. Queda en firme el control. Fiscalía General de la Nación Contraloría General de la República Mayo de 2013 Supersociedades somete a control a Malta S.A., Las Tres Palmas Ltda. y Helados Modernos de Colombia S.A., sociedades vinculadas al empresario Víctor Maldonado Rodríguez. 17 de mayo de 2013 Intervención de Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S. y otras sociedades y personas naturales. Premium Capital Investment Advisor Ltd., con domicilio en Bahamas, y a ocho personas.

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