Judicial |30 Oct 2012 - 5:03 pm

Lavado de activos

Exjefe del Cartel de Cali declaró en proceso contra senadora Dilian Francisca Toro

La congresista es investigada por su presunta participación en el delito de lavado de activos.

Por: Elespectador.com
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Foto: El Espectador

Ante la Corte Suprema de Justicia rindió declaración el exjefe del cartel de Cali, Phanor Arizabaleta Arzayús en el proceso que se adelanta contra la senadora Dilian Francisca Toro, quien es investigada por su presunta participación en el delito de lavado de activos.

Según lo que se ha podido establecer hasta el momento que Arizabaleta Arazús aseguró en su declaración que nunca ha tenido negocios ni ningún tipo de relaciones comerciales con la congresista quien se encuentra actualmente privada de la libertad en Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo).

Igualmente habría señalado solamente conoce a la senadora por televisión, indicando que tampoco tuvo relaciones comerciales o algún tipo de negocio con el esposo u otros familiares de Dilian Francisca Toro.

Se confirmó además la entrega de las declaraciones de dos abogados quienes señalaron que la venta de la sociedad Seiva Verde se hizo mediante transacciones bancarias legales por medio de un grupo de representantes.

El proceso contra Dilian Francisca

En su decisión de cobijarla con medida de aseguramiento la Sala Penal de la Corte Suprema estableció que la parlamentaria es socia de la Agropecuaria La Ceiba Verde la cual compró la hacienda la Milagrosa en 2005, pese a que pertenecía a hombres que fungieron como cabecillas del cartel de Cali, principalmente a Phanor Arzabaleta y Víctor Patiño Fómeque.

Bajo la misma sospecha de ilicitud recae la adquisición de predios como el Barcilar y San Miguel, que engrosaron el patrimonio de la familia de la senadora tiempo después, pese a que pertenecieron a personas que están siendo investigadas por narcotráfico.

La Corte busca determinar si el excapo del cartel del Cali, Víctor Julio Patiño Fómequehabría buscado a la congresista para “lavar” más de 5 mil millones de pesos derivados de actividades relacionadas con el tráfico de drogas por medio de diferentes inversiones en finca raíz en el departamento del Valle del Cauca.

En las investigaciones adelantadas hasta el momento se infiere que al comparar los ingresos de la parlamentaria con sus transferencias y adquisiciones, se encontró que invirtió dicha suma de dinero en la compra de tres fincas, cuya compra no estuvo “justificada” lo que originó serias dudas sobre su procedencia.

Ante esto, el alto tribunal busca establecer si bienes fueron adquiridos por la legisladora, tras recibir dineros del capo en el año 2000 con el fin de darle una apariencia de origen legal.

Dilian Francisca Toro enfrenta otra investigación preliminar porque supuestamente ejerció tráfico de influencias para que allegados suyos fueran depositarios de bienes incautados a la mafia por la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).
 

Por: Elespectador.com
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solarium50

Mie, 10/31/2012 - 18:40
un bandido declarando que una bandida no es tan bandida como parece.
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jaimemur

Mie, 10/31/2012 - 11:58
Deberian preguntarle tambien como hizo para "acabar" de un plumazo con la ESE Antonio Nariño ?
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donjav

Mie, 10/31/2012 - 11:56
Entre bandidos y delincuentes no se pisan los delitos, esa señora está más untada que pareja en luna de miel, los bandidos y delincuentes de cuello blanco son muy solidarios, se blindan, respaldan y se esconden, colombia, pais de mafiosos, delincuentes y corruptos, a esa mediquilla, que le caiga todo el peso de la ley. que dirá el jefecito mafioso y corrupto de Alvaro Uribe por su buena muchacha.
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osorca

Mie, 10/31/2012 - 08:30
PONGAN A CANTAR TAMBIEN A ALVARACO, QUE ES EL ACTOR INTELECTUAL DE TODAS ESTAS PATRAÑAS Y MARAÑAS PARA ROBARSEN TODA LA PLATA Y JUSTIFICAR EL LAVADO DE ACTIVOS, ESE SI QUE ES UN MAGO CON CARA DE GUEVON. NRO 82 LA C P I TE PISA LOS TALONES.
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demevelu

Mie, 10/31/2012 - 08:19
MENOS MAL QUE LA ROSCA ESTÁ DE PELEA, ES LA ÚNICA FORMA QUE EL PUEBLO PUEDE VER TODA LA CORRUPCIÓN QUE HABÍA O ESTÁ INQUISTADA EN COLOMBIA Y SUS DOMINIOS EN EL EXTRANJERO.
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editorey

Mie, 10/31/2012 - 08:16
claro y entonces este senor ira a decir que si que el tuvo negocios con ella, como si con eso el se beneficiara, claro ella fue, es y sera su testaferro y el no es tan wuebon para echarle agua sucia a su socia
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ragd

Mie, 10/31/2012 - 00:01
por que....> mejor no digo nada....quiero vivir unos anos mas. Otra persona que sus actos delincu quedaran limpios
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AJIPIQUE

Mar, 10/30/2012 - 22:51
OJALA QUE SE PUDRA EN LA CARCEL ESTA MAFIOSA CARE GUAMA ¡¡¡¡¡¡
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AJIPIQUE

Mar, 10/30/2012 - 22:49
ESTA ES LA CLASE POLITICA QUE NOS HA DEJADO EL CARNICERO DE SALGAR COMO HEREDAD DE SUS OCHO FUNESTOS AÑOS COMO PRESIDENTE DE COLOMBIA JUNTO CON LAS BACRIM , SON LAS DOS UNICAS COSAS PALPABLES PRODUCTO DE SUS TRAPISONDAS COMO CAPO DI CAPI ENVESTIDO CON LA DIGNIDAD DE JEFE DE ESTADO . URIBE TENDRA QUE PAGAR DE ALGUNA FORMA POR TODOS LOS CRIMENES Y VIOLACIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO COMETIDO DURANTE SUS MANDATOS COM ALCALDE DE MEDELLIN ,GOBERNADOR DE ANTIOQUIA Y PRESIDENTE DE COLOMBIA .
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AJIPIQUE

Mar, 10/30/2012 - 22:36
ESTA VIEJA MAFIOSA URIBEÑA MERECE QUE LA AHORQUEN . POR LAVAPERROS , POR TRAMPOSA POLITIQUERA , POR COMPRA DE VOTOS , POR ASOCIACION PARA DELINQUIR CON EL ASQUEROSO NEGRO MARTINEZ .
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Alcaracoco

Mar, 10/30/2012 - 22:00
Nos Congratulamos con la ExSenadora Dilian Francisco Toro y nos Alegramos que Vaya a Comer Gratis por algunos años, en alguna Cárcel del País. Favor reforzar la seguridad personal de los presos, pues llegará una Peso Pesado del Chanchullo ... de la Trampa ... de la Mentira y el Delito ... Depronto los Corrompe esa Aprendiz de Arpía
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tiogato

Mar, 10/30/2012 - 19:10
Buen sueldo y AVARICIA, LO mismo que Alvaro Uribe Velez., Dios los cria y ellos se arre.juntan--
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virruaco

Mar, 10/30/2012 - 18:37
Un señor que fue madatario de este país siendo el "82" termina con el remoquete de "El Rufián del 82". Que duro fuistes Santos, no solo para quitartelo de encima de un solo viaje sino que le dejastes la rasquiñita para toda la vida: "El Rufián del 82", listo medellín cabina 8. Ese sobrenombre le va a doler tanto que no habrá santo ni brujo que le saque el mal. Jajajajajaja:"El Rufian del 82" ... que vaina... ni en los tiempos de Turbay, ni en los de Lopez. Eso es como cuando Pambelé le metio el ultimo tramacazo (trancaso) a Pepermin Frazer. Pasaran los años y en alguna lapida extraviada por algún paraje perdido se leera: Aquí yace en silencio perpetuo el "pajarito trinador" llamado "El Rufián del 82".
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LiderU

Mar, 10/30/2012 - 18:36
Esa es platica de los CVY, como justificar miles de millones que se roban estos politicos ratas.
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muypensante

Mar, 10/30/2012 - 18:27
OTRA BUENA MUCHACHA QUE PAGARÁ POR ANDAR EN MALAS COMPAÑIAS... LA AMISTAD CON EL NARCO ENANO COBRA , Y CARO...
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virruaco

Mar, 10/30/2012 - 18:26
La niña de la Capea, salió el día en que como le dijo Santos, como fue que le dijo, ya ni recuerdo, algo así como "el matón del barrio", "el botafuegos de la esquina", "el atracador de l callejón... algo asi, ¿verdad? o sólo le dijo que sacara la puñaleta del poncho, de la ruana... para Borges ese era un malevo, un cuchillero; pero para Santos es el "RUFIAN DEL BARRIO", ahora será no solo el 82 sino el "Rufian del 82", algo asi como "El Chavo del 8", por lo inocente del Chavo sino por lo pocilguero; entonces la caprina, vacuna, cornupeta Dilia del Toro el día de la toma de posesión saco pecho de su pertenecia a los Paras como el Rufían del 82. Eso no podrá quitarselo ni si se cambia la piel de cuqueca que tiene porque vivirá con el sobrenombre: "El Rufián del 82" , por rufián y por narco.
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Germinación

Mar, 10/30/2012 - 18:21
Que esta "señora" está vinculada a los narocos -al igual que su marido- es vox populi hace años en el Valle del Cauca.
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keichik1

Mar, 10/30/2012 - 18:10
Cuanto dinero ganan nuestros congresistas y representantes, que pueden comprar predios tan costosos, cuando el colombiano promedio no le alcanza ni para el arriendo?

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