Judicial |4 Dic 2012 - 9:15 am

13 sindicados por estafa

Hermano de Amparo Grisales, entre los capturados por DMG

La Policía confirmó que hacen falta 30 capturas.

Por: Elespectador.com
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Este martes el director de la Policía, general José Roberto León Riaño, confirmó que en la segunda fase de capturas y allanamientos dentro de la investigación por el caso DMG, fueron detenidas 13 personas. Sin embargo, aún quedarían pendientes 30 detenciones por estafa.

Según el alto oficial, las 13 capturas se registraron en Bogotá, Cartagena, Medellín, Pereira, Cali, Barrancabermeja y Girardot. Según las autoridades, los detenidos estarían involucrados con la operación ilícita que condujo a la compra de activos, al patrocinio de prácticas corruptas y al soporte de empresas fachada para el desvío de los dineros.

Entre los detenidos aparecen Luis Fernando Cediel Rozo, esposo de la abogada Margarita Pabón, puesta a disposición de la justicia por estos mismo hechos, Jorge Enrique Berrío Villarreal, hermano del ex gobernador de Bolívar Joaco Berrío, y José Fernando Grisales Patiño, hermano de una reconocida artista colombiana.

De acuerdo con los investigadores, el primero de ellos facilitó el depósito, circulación y rendimiento de al menos 7 millones de dólares a través de cuentas bancarias en el exterior. A su turno, Berrío habría facilitado el movimiento de recursos captados por DMG hacia las firmas Transval y Provitec, las cuales sirvieron como fachada para el desvío de los dineros; en tanto que Grisales habría hecho lo propio a través de otra compañía conocida como Élite Enterteinment Television y la sociedad Sánchez Rivera, en una cuantía que se aproxima a los 5.500 millones de pesos.

Según la Dijin, los dineros captados por DMG le sirvieron a David Murcia y sus socios para realizar inversiones que traspasaron las fronteras nacionales y se extendieron incluso a México, Panamá, Estados Unidos y Bélice.

Los 13 capturados por la Policía Nacional, quienes deberán responder por lavado de activos, concierto para delinquir y captación masiva y habitual de dineros del público, hacen parte de un grupo de 16 personas judicializadas y un total de 43 investigadas por la Fiscalía General de la Nación, en relación con estos hechos que habrían ocasionado perjuicios a más de 80 mil incautos ahorradores

Durante la primera fase de la investigación, se realizaron 7 capturas nacionales, 5 internacionales, una deportación y 7 extradiciones, a la vez que se incautaron 14 mil 400 millones de pesos, 2 aviones, 2 yates y 29 vehículos de alta gama, resultados que se sumaron a la intervención de 120 sociedades en Colombia y 300 en el exterior.
 

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politicorrata

Mie, 12/12/2012 - 19:40
la pregunta que yo me hago es Y LOS CONSEJALES INBOLUCRADOS ES ESTA ESTAFA Y ADEMAS LOS NULE TENIAN INVERCINES EN ESTA GRAN EMPRESA QUE PROMETIA FUTURO Y ADEMAS LOS BANQUITOS DE LOS SANTADOMINGO ALGUNA PLATICA FUE A PARAR A YA EL PANICO FINANCIERO FUE DE LOS ARDILA LULE Y SANTO DOMINGO NOVE QUE EL NEGOCIO D ELOS BANCOS ES SOLO DE LOS ATRACADERORES DE LOS BANCOS
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juamel

Mie, 12/05/2012 - 12:09
? Y qué tiene que ver Amparo Grisales con la conducta de su hermano ... acaso los delitos se trasmiten por los genes ? ...
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osarpa

Mie, 12/05/2012 - 10:58
Necesariamente se tenía que decir en titulares que el detenido es hermano de Amparo Grisales, o estos medios utilizan esto como propaganda amarillista? Vaya uno a saber.
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La Paz y la Justicia

Mar, 12/04/2012 - 18:37
Delicuentes,....claro que la amparito grisales y otras perlitas nada tienen que ver con el padrino pablo,....ni con el padrinito,....ni mucho menos con el cartel trerrorista mafioso de medelllin y sus socios,.........claro que no,........tarados.........seran Juzgados por la Justricia.
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CHOCLITA

Mar, 12/04/2012 - 18:03
La Cia. Elite Enterteinment Tv., lavaba dinero de DMG ..CAROLINA HOYOS TURBAY, Nieta del ex-Pte. Turbay Ayala dio el aval a esta empresa siendo ella de la Comision Nal. de televion...Por lo que tendra que ser investigada asi como el principal asesor de DMG el ex.procurador samperista JAIME BERNAL CUELLAR.....Hagan sus apuestas de si hay o no investigacion para estas vacas sagradas............
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CHOCLITA

Mar, 12/04/2012 - 18:04
CAROLINA HOYOS TURBAY es la actual viceministra del Ministerio de Comunicaciones.............
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La Paz y la Justicia

Mar, 12/04/2012 - 16:32
Pero, ......desde luego,............. el delicuente uribe o rufian de esquina de barrio,..........no tiene la menor idea de lo que ocurria en su desafortunado gobierno,.... de hecho,......... de lo que hacian sus impolutos hijitos,.........ya que realmente este cretino tarado,.....era un titere de la presidete: La Señora de los tintos.........quien le enseño, que lo mas importante era cablagar con un pocillito lleno de tinto sin regar una gotica .........en cuanto a lo otro no habia .....problema,....puesto que el era el padrinito,...... por lo tanto esta por encima de la ley.........y puede hacer lo que se le de la gana,......aplaudido y apoyado por sus socios delicuentes y adoctrinados..............ven,...........pues.
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Vonf

Mar, 12/04/2012 - 16:14
¿De interbolsa caera alguno o todos calladitos?
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koln

Mar, 12/04/2012 - 15:16
LA GRISALES ES LA MAYOR DE OCHO HERMANOS, EL MENOR TIENE 75 AÑOS.
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jc7591

Mar, 12/04/2012 - 15:09
¿EL HERMANITO DE LA DIVA?......... ¡NO JOODAAAS!. ........... ¿Y Amparito que dice?. ¡QUE BONITA FAMILIA!
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wlm

Mar, 12/04/2012 - 14:00
Pero de que nos quejamos si , por esos personajes es que votamos, hagamos uso del voto en blanco y los empezamos a sacar de circulacion, pero como nos vendemos por una botella de aguardiente y un plato de Lechona, ahi es donde empieza el problema
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djRABBIT

Mar, 12/04/2012 - 13:42
Los de INTERBOLSA tienen inmunidad Empresarial para delinquir , no los veran un dia en la carcel.
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alexkrycek

Mar, 12/04/2012 - 13:28
RODRIGO JARAMILLO CORREA, PADRE DE TOMAS JARAMILLO BOTERO, CEREBRO DE INTERBOLSA, ES HERMANO DE LUIS FERNANDO JARAMILLO, UNO DE LOS FINANCIADORES DEL REFERENDO REELECCIONISTA DEL NARCO No 82 Y ADEMAS ACCIONISTA DE OPAIN, LA EMPRESA DEL AEROPUERTO EL DORADO.... POR DONDE SE DIGA CORRUPCIÓN, NARCOTRAFICO, TERRORISMO, MAÑAS Y VAGABUNDERÍA SIEMPRE SE ENCONTRARÁ EL APELLIDO URIBE....
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alexkrycek

Mar, 12/04/2012 - 13:19
Y TOM Y JERRY????? COMO SIEMPRE LA LACRA NARCOURIBISTA COMENZARÁ A NEGARLO TODO Y CON INSULTOS TRATANDO DE DESVIRTUAR LOS NEXOS DE LOS HIJOS DEL NARCO 82 CON EL BODY CHANNEL DE DAVID MURCIA....ESTAMOS ESPERANDO QUE ACTUE LA JUSTICIA SOBRE LAS RATAS CHILLONAS VIUDAS DEL PODER......
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colombianreality

Mar, 12/04/2012 - 13:01
si hay incautos pero son los colombianos que creen en los narco comandantes de la policía y la hampa organizada que es el gobierno colombiano, pues los ahorradores de DMG fueron engañados con la confianza que dió que el narco estado al exigir el RUT a quienes querían participar en la estafa...
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frenteroincansable

Mar, 12/04/2012 - 12:50
La raela de Amparo Grisales viene de bien abajo! raro sería que no estuvieran involucrados en negocios torcidos!
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al baño

Mar, 12/04/2012 - 12:43
Y LOS HIJOS DE ALVARO URIBE QUE? SE QUEDARON CON LA PLATA? Y LOS OTROS PARA LA CARCEL...RECUERDEN LOS HIJOS DE URIBE ERAN SOCIOS DE DMG...SINVERGUENZAS SE QUEDAN CALLADISTO...
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paolec

Mar, 12/04/2012 - 14:11
Totalmente de acuerdo
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toronto

Mar, 12/04/2012 - 11:39
QUE TAMBIEN CAIGAN LAS RATAS DE LA PIRAMIDE INTERBOLSA!!!!!!!!!!!!
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iv9nd

Mar, 12/04/2012 - 11:34
y a tom y jerry hijos del nuevo patron del mal cuando los van a capturar por sus negocios con dmg?
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estuardo

Mar, 12/04/2012 - 13:29
ESTE CRETINOIDE MAMERTOIDE DE LA "toronto" YA NO SABE NI QUE DECIR, REPITE COMO LORA LACAYA LA MISMA MIERDA, QUE "LAS FARC, QUE LAS FARC, QUE SAMPER, QUE SAMPER", DE AHI NO SALE, PERO TU PEDAZO DE MARICON IMBECIL, PORQUE NO MENCIONAS A LAS MARICONAS COMO TU DE TOM Y JERRY, ACUSADOS POR LOS MISMOS NULE, O ES QUE NO QUIERES RECORAR LAS PALABRAS DE GUIDO NULE CUANDO SE REUNIO CON ELLOS EN PANAMA(ellos comenzaron el carrousel), ESTO DIJO GUIDO NULE: "ES QUE ELLOS(Tom Y Jerry), SOLO QUIEREN SER UNOS EMPRESARIOS EXITOSOS COMO NOSOTROS", ES QUE ESTE ESTUPIDO IGNORANTE ARRASTRADO ES OTRO DE LOS CONTRATADOS POR JOSE OBDULIO Y ALVARACO, EL MEJOR AMIGO DE PABLO ESCOBAR, "ESCOBAR, EL PATRON DEL MAN". POBRE DIABLA ESTA ESCORIA URIBErga, YA NO SABEN QUE HACER NI DE QUE SOGA COLGARSE, IMBECILES CRIADOS!
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estuardo

Mar, 12/04/2012 - 13:28
ESTE CRETINOIDE MAMERTOIDE DE LA "toronto" YA NO SABE NI QUE DECIR, REPITE COMO LORA LACAYA LA MISMA MIERDA, QUE "LAS FARC, QUE LAS FARC, QUE SAMPER, QUE SAMPER", DE AHI NO SALE, PERO TU PEDAZO DE MARICON IMBECIL, PORQUE NO MENCIONAS A LAS MARICONAS COMO TU DE TOM Y JERRY, ACUSADOS POR LOS MISMOS NULE, O ES QUE NO QUIERES RECORAR LAS PALABRAS DE GUIDO NULE CUANDO SE REUNIO CON ELLOS EN PANAMA(ellos comenzaron el carrousel), ESTO DIJO GUIDO NULE: "ES QUE ELLOS(Tom Y Jerry), SOLO QUIEREN SER UNOS EMPRESARIOS EXITOSOS COMO NOSOTROS", ES QUE ESTE ESTUPIDO IGNORANTE ARRASTRADO ES OTRO DE LOS CONTRATADOS POR JOSE OBDULIO Y ALVARACO, EL MEJOR AMIGO DE PABLO ESCOBAR, "ESCOBAR, EL PATRON DEL MAN". POBRE DIABLA ESTA ESCORIA URIBErga, YA NO SABEN QUE HACER NI DE QUE SOGA COLGARSE, IMBECILES CRIADOS!
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toronto

Mar, 12/04/2012 - 11:40
""POLICÍA REVELÓ NEXOS ENTRE DMG Y LAS FARC"". ........... WWW.ELCOLOMBIANO.COM/BANCOCONOCIMIENTO/P/POLICIA_REVELO_NEXOS_DE_DMG_Y_LAS_FARC/POLICIA_REVELO_NEXOS_DE_DMG_Y_LAS_FARC.ASP
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toronto

Mar, 12/04/2012 - 11:34
POR QUE NO HAN CAPTURADO AL CEREBRO DE TODO ESO, EL SAMPERRISTA JAIME BERNAL CUELLAR????????
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moriarti

Mar, 12/04/2012 - 11:31
Que pesar de DMG pero si no lo paraban, ya fuera mas grande que Bancolombia jajajaja y los presidentes de Colombia (que no son electos por voto popular sino por junta directiva) no iban a dejar que eso pasara. Pero tranquilos, que nuestro país que hace tiempo fuera el del sagrado corazón, es un terreno fertil para que dentro de poco llegue otro a llevar la ilusión del dinero a los mas pobres.
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toronto

Mar, 12/04/2012 - 11:27
QUE CAIGAN TODOS!!!!!!!!!!! ""POLICÍA REVELÓ NEXOS ENTRE DMG Y LAS FARC"". ........... WWW.ELCOLOMBIANO.COM/BANCOCONOCIMIENTO/P/POLICIA_REVELO_NEXOS_DE_DMG_Y_LAS_FARC/POLICIA_REVELO_NEXOS_DE_DMG_Y_LAS_FARC.ASP
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laopinioncuenta

Mar, 12/04/2012 - 11:26
Ahora los presos podran ver en persona a Amparito visitando su hermano o se avergonzara de el, como para ir a visitarlo, haciendo esas largas filas de los visitantes ?
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laopinioncuenta

Mar, 12/04/2012 - 11:26
Ahora los presos podran ver en persona a Amparito visitando su hermano o se avergonzara de el, como para ir a visitarlo, haciendo esas largas filas de los visitantes ?
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Sincerox

Mar, 12/04/2012 - 12:35
Jejeje, pero por supuesto, el "joven" hermanito de la Grisales tenia que saber de piramides, quien más en este pais las conocio cuando los egipcios hasta lahora las hacian. Su hermana le envio fotos cuando ella ponia una de las primeras piedras..!!
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toronto

Mar, 12/04/2012 - 11:14
ESTA BIEN QUE CACEN A LOS COMPLICES DE LA PIRAMIDE DMG, PERO QUE PASA CON LA PIRAMIDE INTERBOLSA??????? NO MAS FARSA!!!!!!!!!!

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