Judicial |21 Dic 2012 - 3:02 pm

Lavado de activos

Dictan orden de captura contra 47 personas por lavado de activos

Mediante actividades ilícitas lograron la transferencia de 10.300 millones de pesos.

Por: Elespectador.com
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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de 47 personas investigadas por sus presuntos vínculos con una red de lavado de activos a través de cuentas bancarias.

En el marco de la investigación adelantada por la Fiscalía General, dicha organización se dedicó a reclutar personas de limitados recursos económicos y sin historial financiero para que abrieran cuentas a cambio del pago de entre 20 a 50 mil pesos.

Dichas cuentas eran entregadas a la organización para poder manejar los dineros entre las cuentas y lograr así actividades ilícitas bancarias por un valor superior a los 10.300 millones de pesos.

La 47 personas fueron condenadas en primera instancia por el delito de lavado de activos, sin embargo fueron absueltas en segunda instancia por el Tribunal.

En la casación la Sala Penal de la Corte Suprema los encontró culpables.

 

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donjav

Lun, 12/24/2012 - 13:51
Pero que den los nombres, esas capturas prontamente a limpiar al pais de esos hampones, sinverguenzs delincuentes que gozan de lo lindo con los dineros de los bandidos, pronto, pronto a la guandoca con esos delincuentes. que ese fiscalito de bolsillo cumpla la palabra.
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M4C3ETH

Vie, 12/21/2012 - 23:03
Pareciese que quien revisa (no se de quien se trate < nombre tecnico>) la puesta en pagina de estas noticias se le esta pasando por alto ver tanta chamboneria. Se ve claramente que las noticias las ponen a las patadas, y no solo eso sino tambien la cantidad de noticas repetidas muchas veces en diferentes secciones. RESPETEN AL LECTOR dejen de ser tan mediocres
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CALICRETES

Vie, 12/21/2012 - 20:36
es mejor ser magistrado.
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jimi60

Vie, 12/21/2012 - 20:13
Respetados Periodistas: Me parece un irrespeto para con nosotros los lectores que publiquen una noticia tan pobre, incompleta y que no dice nada.. Si esto lo escribió un practicante, que le nieguen el título y si lo escribió un "periodista", está colado en tan importante diario y debe volver a la primaria.
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caca44beto

Vie, 12/21/2012 - 19:31
Y LOS RATEROS DE LOS BANCOS NO SE DIERON CUENTA DE LA CANTIDAD DE DINERO QUE MOVIA UN HABITANTE DE LA CALLE, PERO SI USTED COMO HONRADO LLEVA 2.000 PESOS, DEBE LLEVAR EL RECIBO DE LA TATARATATARA ABUELA CONSTANDO DE QUE ELLA SE LO DIO
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Sidius

Vie, 12/21/2012 - 17:52
Lavaperros hps
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alicia de la calle de bardenheuer

Vie, 12/21/2012 - 17:47
PORQUE NO PONEN LOS NOMBRES DE LOS SINDICADOS..? HAY AMENAZAS SI LO HACEN...? AHORA NO PUEDEN SALIR CON LA FRASE QUE POR LA RESERVA DEL SUMARIO.....(?)...O ES QUE NO ESTAN SEGUROS DE LA CULPABILIDAD DE ESTOS SINDICADOS..? AVERIGUALO VARGAS....
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gaprietorico

Vie, 12/21/2012 - 15:53
Estos son pobres que prestaron sus cuentas a traficantes para lavar sus dólares por cualquier bicoca y a estos sí les aplicarán la "justicia" con todo el rigor, diferente fuera que si los implicados fueran del nivel de los señores del carrusel o de interbolsa, para ellos habría que actuar tal como lo ha hecho hasta ahora la justicia nuestra, con guante de seda para no ir a ofender sus castas y permitirles que se venzan los términos para que pasen navidad en sus casitas.
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jackal794

Vie, 12/21/2012 - 15:37
Y PIENSAN HACER JUSTICIA ....? COMO EN EKL CASO COLMENARES Y EL GRAFITERO ....? DONDE ESTA EL CHIQUTITO QUE SE LAS DA DE CAPO Y ES UN SAPO HIJUEPUTA ?MSKD9M5J73 COD PL sin chismosos , ni sapos !
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shawnee

Vie, 12/21/2012 - 15:28
Me gustaria que investigran a los que traen mercancias de China para san andresito y las venden mas baratas que en mismo China, como lo hacen? muy facil, tienen mulas que cargan la plata muy facil, primero, viajan desde Cualquier ciudad de Colombia via algun pais del Africa, en el camino les entregan 500 a un millon de dolares en efectivo, pues no hay problema en meter plata a China, luego entregan a la persona encargada de comprar mercancia, alli pagando en efectivo le facturan por la 3ra parte del valor normal y la meten a Colombia legal, miren en los puertos como estan los containers esperando la oportunidad de salir cuando estan los corruptos de turno, luego venden estos productos con factura legal, pero mas barata que en mismo Chenzhen.
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AltoMagdalena

Vie, 12/21/2012 - 15:13
Què noticia tan incompleta, o què investigaciòn tan pobre! De quièn era la plata que lavaban? Habìa empleados bancarios involucrados? Por què a un cliente "limpio" le piden tànto requisito, mientras parece que a los pìcaros les abren de par en par las puertas de los Bancos?

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