La Policía reportó la captura de 21 personas por los delitos de falsificación de moneda nacional o extranjera, tráfico de moneda falsificada, concierto para delinquir y lavado de activos, en la ciudad de Cali.
Las autoridades reportaron la incautación de 315.660 dólares (3.155 unidades de 100, dos de 50 y seis de 10); $60.050.000 (1.200 unidades de 50 mil; dos unidades de 20 mil y uno de 10 mil) y 170 Euros, todos falsos, y 16 consignaciones por valor de 21 millones de pesos.
Durante las diligencias, fueron ubicados 20 inmuebles, 18 en la ciudad de Cali y 2 en Bogotá, lugares en los que habitaban y trabajaban los integrantes de la organización.
Durante el desarrollo de este procedimiento fueron capturadas 19 personas por orden judicial y tres en flagrancia, al igual que la incautación de un computador portátil, cuatro discos duros, ocho celulares, ocho sim cards, dos memorias USB, una plancha, además de una pistola calibre 635 con cinco cartuchos.
Según las investigaciones, esta organización cuenta con financistas y negociadores de dinero falso quienes concretan diferentes tipos de negocio y utilizan personas con conocimientos en artes gráficas, que posteriormente por medio de establecimientos comerciales legalmente constituidos como litografías o tipografías, adelantan los diferentes pasos de la fabricación de un billete falso.
El mercado concreto de esta organización era Estados Unidos, donde finalmente se ingresaba por medio de correos humanos, o en contenedores, en los cuales ocultaban los billetes en maletas doble fondo y equipos de cómputo; la moneda falsa se ponía en circulación en el mercado americano a través de transacciones menores en tiendas comerciales y pequeños negocios, modalidad conocida como menudeo.
El dinero regresaba a Colombia en forma licita a través de casas de cambio de la ciudad de Cali y Bogotá.