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Judicial 27 Mar 2013 - 2:56 pm

Condenan a siete años de prisión a implicado en fraude bancario

Aceptó su responsabilidad en un peculado de dos mil millones de pesos.

Por: Elespectador.com
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El juez sexto especializado de Bogotá condenó a siete años de prisión a una persona implicado en un fraude bancario calculado de 2 mil millones de pesos.

El procesado aceptó su responsabilidad en los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir agravado, falsedad en documento y peculado por apropiación.

La investigación se inició tras la denuncia de la entidad bancaria que indicaba que se estaban presentando presuntas irregularidades relacionadas con un programa de créditos que se tramitaría con recursos de descuento de Finagro dirigido a los pequeños ganaderos avalados por el Fondo Ganadero de Caquetá.

En el marco de la recolección de pruebas se pudo identificar que las personas que resultaron beneficiadas con dichos programa eran ama de casa, trabajadores de la construcción, empleadas del servicio doméstico, vigilantes, entre otros, que durante octubre de 2004 y octubre de 2005, se apropiaron de un total de 855 créditos por valor de 29 millones cada uno.

En el proceso se pudo establecer que el procesado habría participado activamente en solicitudes de créditos bancarios ilegales.

Por estos años se le impuso una multa de mil trecientos setenta y cinco millones de pesos.
 

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