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Judicial 21 Dic 2012 - 3:02 pm

Lavado de activos

Dictan orden de captura contra 47 personas por lavado de activos

Mediante actividades ilícitas lograron la transferencia de 10.300 millones de pesos.

Por: Elespectador.com
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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de 47 personas investigadas por sus presuntos vínculos con una red de lavado de activos a través de cuentas bancarias.

En el marco de la investigación adelantada por la Fiscalía General, dicha organización se dedicó a reclutar personas de limitados recursos económicos y sin historial financiero para que abrieran cuentas a cambio del pago de entre 20 a 50 mil pesos.

Dichas cuentas eran entregadas a la organización para poder manejar los dineros entre las cuentas y lograr así actividades ilícitas bancarias por un valor superior a los 10.300 millones de pesos.

La 47 personas fueron condenadas en primera instancia por el delito de lavado de activos, sin embargo fueron absueltas en segunda instancia por el Tribunal.

En la casación la Sala Penal de la Corte Suprema los encontró culpables.

 

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