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Ante la jueza cuarta de control de garantías la Fiscalía General le imputó los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares a Carmen Sofía Carreño Daza, secretaria privada del director Nacional del CTI de la Fiscalía, quien fue capturada en la noche del pasado miércoles intentando ingresar de manera ilegal más de 210 mil dólares (599 millones de pesos) en una maleta de doble fondo.
Según el fiscal del caso junto a Carreño Daza fueron detenidas otras cuatro personas, entre ellas su hija, quienes transportaban en sus respectivas maletas altas sumas de dinero en dos paquetes cuidadosamente plastificados y ubicados en el fondo de las maletas donde transportaban sus objetos personales.
Las funcionarias de la Dian se dieron cuenta de estas irregularidades en uno de los filtros del aeropuerto El Dorado de Bogotá y realizaron la inspección de las referidas maletas que habrían presentado irregularidades al momento de pasar por el escáner.
“Se dio apertura a revisar una maleta de color negro donde se encontraron elementos de aseo, ropa, calzado, entre otros. Se observa que esta maleta tiene un doble fondo y al darse apertura se encuentran dos paquetes ocultos cubiertos con cinta. En total 2.100 billetes de 100 dólares”, precisó.
Las funcionarias de la Dian se dieron cuenta de estas irregularidades en uno de los filtros del aeropuerto El Dorado de Bogotá y realizaron la inspección de las referidas maletas que habrían presentado irregularidades al momento de pasar por el escáner.
En el caso de Myriam Alicia Galicia Quintana se determinó que transportaba 2.188 billetes de 100 dólares. Al hacer la respectiva conversión se determinó la suma de 625 millones de pesos. También fue detenido David Santiago Díaz Galicia quien en su maletín rojo transportaba dos paquetes con 2.210 billetes de 100 dólares.
Por su parte María del Pilar Ballesteros transportaba 210 mil dólares. Luis Enrique Rodríguez Torres tenía en su poder 2.300 billetes de 100 dólares, al hacer la conversión se determinó que la suma era de 663 millones de dólares, así como 800 mil pesos dominicanos y dinero en efectivo colombiano.
El fiscal de la unidad contra el lavado de activos manifestó que no se justificó el ingreso de “esta fuerte suma de dinero”. En total ingresaron al país 1 millón 081 mil dólares. Por estos hechos se enfrentan a una pena entre los 10 y 30 años de prisión.
En su intervención el fiscal indicó que en este punto es clave el transporte del dinero “que no tiene procedencia licita” en el que incurrieron los ahora procesados.