La Fiscalía investigará a 500 inversionistas de Forex

Los investigados podrían haber incurrido en lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Entre 500 personas naturales jurídicas y naturales serán investigadas por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, debido a su relación con inversiones realizadas en la plataforma Forex Colombia.

Los representantes de éste negocio en Colombia, que mueve 100 veces más dinero que la bolsa de New York y que funciona de forma legal en varios países del mundo, son la pareja de esposos Jairo Enrique Sánchez Díaz y Margarita Dilia Báez, quienes terminaron procesados y detenidos por los delitos de lavado de activos, estafa y captación de dineros.

Según informó el Fiscal General, Eduardo Montealegre, las investigaciones se inician ante la posibilidad que algunas de estas 500 personas hayan suscrito cuentas en paraísos fiscales en el exterior.

Por lo que se estudiarán los patrimonios de estas personas y las cifras que manejan en cuentas fuera del país, para determinar quiénes de los que se encuentran dentro de la lista serán llamados a interrogatorio o imputados por los delitos mencionados, según informó la Fiscalía.