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Peter Cejas, el abogado de Miami (Estados Unidos) que maneja las inversiones del Fondo Premium en el que los clientes de Interbolsa perdieron US$174 millones trabajó para un fondo estadounidense sancionado con multa superior a US$3 millones por conductas fraudulentas, autopréstamos y engaños a los inversionistas.
Cejas es el director de Edex Recovery Solutions, firma que desde abril está a cargo de las inversiones de Premium. El nombramiento lo hizo Eric Andersen, director de Premium en Curazao. Cejas reemplazó a Nelson Amaya Correa, gerente durante tres meses. Antes los gerentes de inversión de Premium fueron Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz.
Peter Cejas trabajó como abogado del fondo Quantek Asset Management, que llegó a administrar en Estados Unidos más de US$1.000 millones, y al cual la Comisión de Valores (SEC) de ese país sancionó en mayo de 2012 por violar las leyes antifraude en el mercado de valores. La SEC no investigó ni sancionó a Cejas por las actuaciones ilegales en las entidades donde trabajó de abril de 2008 a septiembre de 2011.
Algunas actuaciones se presentaron cuando fue abogado de Quantek, otras se iniciaron desde 2006. Cejas dijo el viernes que la compañía tenía más de 100 empleados en Estados Unidos, Brasil, México y Argentina. Anotó que él contribuyó a crear transparencia en Quantek y que la Comisión de Valores nunca lo llamó a declarar sobre las operaciones declaradas ilegales. El abogado de Edex en Bogotá, Juan Carlos Paredes, anotó que también Goldman Sachs, el principal banco de inversión del mundo, ha sido sancionado por la Comisión de Valores.
La multa se aplicó porque Quantek engañó a los clientes al informarles que sus ejecutivos habían invertido en el fondo. Ralph Patiño, director de operaciones de Quantek, señaló en un formulario destinado a los inversionistas que los ejecutivos del fondo habían colocado US$13 millones de sus propios recursos en Quantek. En realidad los ejecutivos “nunca invirtieron su propio capital”, según la Comisión de Valores.
Muchos inversionistas consideran que si los administradores de un fondo aportan su propio dinero, sus intereses quedan alineados con los de los clientes externos. Patiño recibió una multa de US$50.000.
El fondo Quantek también defraudó a los clientes cuando les informó que todos los negocios industriales e inmobiliarios que tenía en América Latina eran aprobados por un comité de inversiones. La verdad fue que “numerosas transacciones” por más de US$350 millones no pasaron por el comité, concluyó la Comisión de Valores. Cuando algunos inversionistas solicitaron las actas del comité, el fondo se las inventó y les puso fecha retroactiva.
Otro engaño cometido por el fondo donde trabajó Peter Cejas fueron los autopréstamos. Quantek hizo préstamos a la holding del grupo, Bulltick Capital Markets, sin documentación y sin garantías. En un caso, Quantek le prestó US$10 millones a una subsidiaria de Bulltick que “no tenía activos, flujo de caja, ni valor alguno salvo el préstamo que acababa de recibir”, indicó la Comisión.
Peter Cejas también era el abogado (legal counsel) de Bulltick. Quantek suministró “información errónea” a sus clientes sobre ese préstamo, según la Comisión de Valores, y posteriormente falsificó la documentación faltante. El fondo también hizo un préstamo sin garantía por US$800.000 a Javier Guerra, administrador de Quantek. Guerra lo utilizó para comprar un edificio en Nueva York, pero a los clientes del fondo les dijeron que el dinero se había colocado en América Latina. A Guerra se le ordenó pagar una multa individual de US$150.000.
A Guerra y a Quantek conjuntamente se les ordenó además pagar una multa de US$2’276.000, más de $4.300 millones. La Comisión impuso sanciones adicionales de US$675.000 a Quantek y Bulltick, las dos compañías donde Peter Cejas era abogado. En total, las multas superaron los $6.000 millones. En 2009, cuando un inversionista demandó a Quantek por fraude y acusó a Guerra de utilizar el fondo como su “alcancía personal”, la revista Forbes publicó que “Peter Cejas, abogado de Quantek Asset Management”, consideraba que la demanda tenía muchos errores fácticos y jurídicos.
No es la primera vez que Quantek es mencionada en escenarios judiciales en Colombia. Ya desde 2010 se habla de este fondo. Ese año Semana reveló que Quantek y otra firma invirtieron US$35 millones en compañías de los Nule.