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Defensa del "cerebro" de desfalco a la Dian busca una rebaja de la mitad de su condena
Judicial | 22 Ene - 9:58 am En el recurso de apelación se indica que Blahca Jazmín Becerra debe pagar una pena de 13 años de prisión.
Juez dejó en libertad a tres implicados en desfalco a la Dian
Judicial | 17 Ene - 9:47 pm El funcionario judicial consideró que se presentó un vencimiento de términos.
Niegan libertad a seis implicados en desfalco a la Dian
Judicial | 9 Ene - 10:19 am La juez rechazó la solicitud al considerar que no existe vencimiento de términos.
Niegan libertad a tres implicados en desfalco a la Dian
Judicial | 17 Dic - 11:37 am En la decisión se argumentó que no existía vencimiento de términos.
Fiscalía inició ocupación de 124 bienes de implicados en desfalco a la Dian
Judicial | 14 Dic - 10:41 am Los inmuebles tendrían un valor de 24.800 millones de pesos.
Procuraduría apeló condena contra esposo de "cerebro" de desfalco a la Dian
Judicial | 7 Dic - 3:44 pm El Ministerio Público manifestó que no le puede otorgar una rebaja de la mitad de la pena hasta que no reintegre el dinero recibido de manera irregular.
Condenan a 10 años de prisión a esposo de "cerebro" del desfalco a la Dian
Judicial | 30 Nov - 6:11 pm Guillermo León Rodríguez fue hallado culpable del delito concierto para delinquir en concurso heterogéneo con lavado de activos.
Ley protege a funcionarios de la DIAN implicados en desfalco a la entidad
Judicial | 22 Oct - 9:17 am La entidad está 'con las manos atadas', según confirmó el director de la entidad, Juan Ricardo Ortega.
Este miércoles se conocerá condena contra otro implicado en desfalco a la Dian
Judicial | 8 Oct - 10:50 am Es señalado de crear las llamadas empresas fachadas la solicitud de multimillonarios recobros producto de exportaciones ficticias.
