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Casos sospechosos de lavado de dinero en México se triplican frente a 2008
El Mundo . Las autoridades pretenden evitar que el sistema financiero mexicano sea utilizado en la realización de actos u operaciones vinculados con dichos delitos.
Sube a US$11,2 millones nuevo hallazgo de dólares en contenedores
Judicial . Con las incautaciones anteriores la cifra supera los US$22,4 millones.
David Murcia, culpable de lavado de activos y captación masiva de dinero
Judicial . En los próximos días se conocerá la cantidad de años que tendrá que estar en prisión.
Mexicano buscaba ingresar US$515.000 ilegales a territorio colombiano
Judicial . Las divisas que venían camufladas en una maleta de doble fondo en diversos fajos.
Familiares de los Rodríguez Orejuela se acogen a sentencia anticipada
Judicial . Estas personas están siendo investigadas por ocultar bienes avaluados en más de 30 millones de dólares.
Colombia y Ecuador desarticulan red internacional de lavado de activos
Judicial . Las policías de Colombia y Ecuador, con la cooperación del Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA) , desarticularon una red internacional de lavado de activos que operaba en los dos países, anunciaron fuentes policiales.
Abogado de David Murcia anuncia demandas por prejuzgamiento de funcionarios
Judicial . Freddy Gutiérrez, el nuevo abogado defensor de David Murcia Guzmán, sin ser explicito a la hora de señalar cuál es el funcionario del Ejecutivo que ha hecho prejuzgamiento en contra de su cliente, anunció demandas en este sentido.
Ocupan 47 bienes de ex director del DIM
Judicial . Los bienes avaluados en $20.000 millones estaban a nombre de Rodrigo Tamayo Gallego, investigado actualmente por el lavado de activos.
El lado oscuro del “Poderoso”
Judicial | El equipo de Medellín, protagonista del torneo, sufre fuertes cuestionamientos por cuenta de los movimientos financieros irregulares efectuados por directivos de la institución.
En líos directivos del DIM
Imagen | 10 Dic - 9:23 pm. Deportivo Independiente Medellín es uno de los equipos con mejor afición del país.
