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Apelan llamado a juicio de Dilian Francisca Toro por lavado por activos
Judicial | 14 Mayo - 4:41 pm La defensa de la excongresista manifestó que esta la espera de que la Fiscalía resuelva favorablemente este recurso.
Niegan nuevamente solicitud de libertad de Dilian Francisca Toro
Judicial | 12 Mayo - 10:41 am La exsenadora se encuentra cobijada con medida de aseguramiento por su presunta participación en el delito de lavado de activos.
Testaferro de Mancuso confirmó entrega de dinero de 'paras' a Giorgio Sale
Judicial | 8 Mayo - 11:00 am Aseguró que en 2004 el empresario italiano recibió 5.600 millones de pesos para la construcción de un restaurante en Barranquilla.
Legalizan captura de ciudadana mexicana que portaba 30 mil dólares
Judicial | 26 Abr - 7:39 pm Se consideró que durante la detención no se vulneraron los derechos de la mujer.
Isabel Pantoja condenada a dos años de prisión por lavado de dinero
Entretenimiento | 16 Abr - 6:22 am En el mismo proceso, su expareja sentimental Julián Muñoz, que fue alcalde de la turística localidad de Marbella, fue condenado a siete años de prisión.
Casinos limpios de lavado de activos
Economía | 6 Abr - 12:09 pm Con una nueva resolución el Gobierno busca prevenir la entrada de dineros oscuros en los juegos de suerte y azar que hay en todo el territorio nacional.
En abril se definirá situación jurídica de alias 'El Papero'
Judicial | 26 Mar - 2:43 pm Marcos Gil Garzón es señalado como uno de los mayores accionistas de Corabastos.
Dilian Francisca Toro fue llamada a juicio por la Fiscalía por lavado de activos
Judicial | 21 Mar - 7:29 pm La decisión fue tomada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.
Dilian Francisca Toro renunció a su curul en el Senado
Política | 18 Feb - 7:44 pm La congresista es investigada por supuesto lavado de activos.
