Haga de elespectador.com su página de inicio
Tags Resultados de la búsqueda
Juez ordenó libertad a seis presuntos testaferros de 'El Loco Barrera'
Judicial | 17 Jun - 4:58 pm Igualmente se emitió fallo absolutorio a favor de cuatro procesados.
Julio Gómez rinde interrogatorio por presunto lavado de activos
Judicial | 17 Jun - 9:26 am Se busca establecer si se presentaron irregularidades en la adquisición de sus bienes.
Argentina multa al HSBC por no reportar una operación sospechosa de lavado
El Mundo | 11 Jun - 4:27 pm El banco británico tendrá que pagar una multa de 5,4 millones de pesos.
Tatequieto al lavado de activos
Judicial | 23 Mayo - 7:14 pm Gobierno se prepara para presentar un borrador del documento Conpes con el que pretende establecer lineamientos para darle dientes a la Fiscalía para que persiga a quienes incurran en él y unificar información de agencias de seguridad.
Extinción a clan Álvarez Meyendorff es 'el golpe más duro en la historia de Fiscalía'
Judicial | 23 Mayo - 8:18 am Fueron ocupados bienes por 700 millones de dólares de los hermanos narcotraficantes Juan Fernando e Ignacio Álvarez Meyendorff.
A juicio a hijos de los hermanos Rodríguez Orejuela por lavado de activos
Judicial | 19 Mayo - 6:18 pm Tendrán que responder por su presunta participación en el manejo de dineros ilícitos de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela a través de varias de sus empresas.
Apelan llamado a juicio de Dilian Francisca Toro por lavado por activos
Judicial | 14 Mayo - 4:41 pm La defensa de la excongresista manifestó que esta la espera de que la Fiscalía resuelva favorablemente este recurso.
Niegan nuevamente solicitud de libertad de Dilian Francisca Toro
Judicial | 12 Mayo - 10:41 am La exsenadora se encuentra cobijada con medida de aseguramiento por su presunta participación en el delito de lavado de activos.
Testaferro de Mancuso confirmó entrega de dinero de 'paras' a Giorgio Sale
Judicial | 8 Mayo - 11:00 am Aseguró que en 2004 el empresario italiano recibió 5.600 millones de pesos para la construcción de un restaurante en Barranquilla.
