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Dilian Francisca Toro fue llamada a juicio por la Fiscalía por lavado de activos
Judicial | 21 Mar - 7:29 pm La decisión fue tomada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.
Dilian Francisca Toro renunció a su curul en el Senado
Política | 18 Feb - 7:44 pm La congresista es investigada por supuesto lavado de activos.
Freddy Rincón tiene orden de captura internacional
Judicial | 4 Feb - 12:48 pm El exfutbolista es solicitado por el delito de lavado de activos en Panamá.
Exparamilitar condenado por extorsión declararía en investigación contra Dilian Francisca Toro
Judicial | 31 Ene - 6:30 pm La decisión fue tomada por la Corte Suprema en el marco del proceso que se adelanta contra la senadora por el delito de lavado de activos.
Juez niega libertad del empresario italiano Giorgio Sale
Judicial | 21 Ene - 4:02 pm Igualmente rechazó la solicitud de anular el proceso por los delitos enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir.
Solicitarán libertad del empresario italiano Giorgio Sale
Judicial | 21 Ene - 10:14 am Igualmente se pedirá la nulidad del proceso que se adelanta por el delito de lavado de activos.
Desmantelada en España red de blanqueo para narcos colombianos
Actualidad | 27 Dic - 12:04 pm La red utilizaba locutorios en Madrid, Narcelona y Albacete para camuflar giros de dinero como remesas.
Capturan a extraditable solicitado por EE.UU.
Judicial | 27 Dic - 9:54 am Se trata de Jorge Ignacio Valencia Velásquez.
Detectan bienes derivados de lavado de activos por US$ 3.031 millones
Economía | 27 Dic - 8:53 am De este monto se encuentran judicializados US$2.645 millones.
