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Capturan a extraditable solicitado por EE.UU.
Judicial | 27 Dic - 9:54 am Se trata de Jorge Ignacio Valencia Velásquez.
Detectan bienes derivados de lavado de activos por US$ 3.031 millones
Economía | 27 Dic - 8:53 am De este monto se encuentran judicializados US$2.645 millones.
Dictan orden de captura contra 47 personas por lavado de activos
Judicial | 21 Dic - 3:02 pm Mediante actividades ilícitas lograron la transferencia de 10.300 millones de pesos.
Capturan a testaferro de 'jabón', capo del Norte del Valle
Judicial | 8 Dic - 12:42 pm Se trata de Diego Alfonso Gómez Camacho.
Error judicial deja en libertad a lugarteniente de mafia china en España
El Mundo | 23 Nov - 9:43 am Podrían quedar en libertad otros de los detenidos dentro de la 'Operación Emperador'.
Capturan a comisionista de bolsa acusado de lavado de activos
Judicial | 13 Nov - 3:47 pm Está solicitado en extradición por una corte de Estados Unidos.
Exjefe del Cartel de Cali declaró en proceso contra senadora Dilian Francisca Toro
Judicial | 30 Oct - 5:03 pm La congresista es investigada por su presunta participación en el delito de lavado de activos.
Rebajan a menos de la mitad condena contra alias 'El Cebollero'
Judicial | 3 Oct - 1:35 pm El señalado exjefe de la Oficina de Envigado tendrá que pagar ahora una condena de 13 años por el delito de lavado de activos.
'Mulas' con dólares en el estómago eran esperadas por sicarios
Nacional | 25 Sep - 3:52 pm La Policía capturó a dos hombres que pretendían ingresar al país $140 mil dólares.
