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Corte avaló extradición de excomisionista de bolsa por lavado de activos
Judicial | 11 Sep - 6:49 pm Juliana Rubio Isaza es señalada de haber incurrió en acciones ilegales por más de 12 mil millones de pesos.
Sale, ¿el 'lavadero' de las Auc?
Judicial | 5 Sep - 9:24 pm Hace más de un mes la Procuraduría le pidió a la Fiscalía que acusara al empresario italiano Giorgio Sale por el delito de lavado de activos.
Congresista Dilian Francisca Toro solicitará su libertad
Judicial | 30 Ago - 12:02 pm La senadora del partido de la U es investigada por su presunta participación en el delito de lavado de activos.
Fiscalía abrió investigación preliminar contra 'La Gata' por lavado de activos
Judicial | 28 Ago - 4:29 pm Se busca establecer si por medio de sus empresas grupos paramilitares que operaban en Bolívar se beneficiaron.
Congresista Dilian Francisca Toro no renunciará a su fuero
Judicial | 21 Ago - 1:38 pm Así lo confirmó su abogado Iván Cancino.
Investigan a Deutsche Bank en EE.UU. por lavado
Economía | 18 Ago - 6:42 am La pesquisa aún se encuentra en etapas muy tempranas, dijeron funcionarios.
Walmart, acusada de lavar activos
Economía | 16 Ago - 10:54 pm Congresistas estadounidenses afirman haber obtenido documentos que salpica a la cadena de almacenes.
Herly Ximena Barreto Salamanca, alias 'la Negra'
Imagen | 13 Ago - 11:39 am Herly Ximena Barreto Salamanca, alias 'la Negra'.
Giorgio Sale le pidió a la Fiscalía que investigue a la DNE
Judicial | 3 Ago - 8:50 am Argumenta que la intervenida entidad cometió irregularidades con bienes que le fueron entregados a particulares para su administración.
