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Corte abrió investigación contra Dilian Francisca Toro por lavado de activos
Judicial | 4 Jul - 11:54 am La senadora fue citada a indagatoria el próximo 9 de julio.
Presuntos testaferros de los Rodríguez Orejuela demandarán al Estado
Judicial | 3 Jul - 11:02 am Estas personas fueron absueltas del delito del lavado de activos por un juez de la República.
Absuelven a 28 presuntos testaferros de los Rodríguez Orejuela
Judicial | 29 Jun - 4:01 pm Los familiares y extrabajadores de Drogas La Rebaja eran investigados por el delito de lavado de activos.
Condenan a dos exdirectivos del Independiente Medellín por lavado de activos
Judicial | 24 Mayo - 12:31 pm José Rodrigo del Trinidad Tamayo y Mario de Jesús Valderrama permitieron el lavado de más de 700 mil millones de pesos.
Fiscalía pidió condena contra 24 presuntos testaferros del Cartel de Cali
Judicial | 7 Mayo - 10:51 am Se consideró que los trabajadores de Drogas La Rebaja conocían las actividades ilegales que se hacían en la empresa.
Giorgio Sale fue trasladado a la cárcel La Modelo
Judicial | 14 Feb - 3:15 pm Es investigado por su presunta participación en el lavado de activos producto del narcotráfico.
Niegan libertad condicional de empresario italiano Giorgio Sale
Judicial | 9 Feb - 5:58 pm Es investigado por su presunta participación en el lavado de activos producto del narcotráfico.
Continúa indagatoria a Giorgio Sale por lavado de activos
Judicial | 8 Feb - 8:16 am El empresario italiano ha detallado en los últimos dos días sus relaciones comerciales con Salvatore Mancuso.
Empresario italiano Giorgio Sale fue dado de alta
Judicial | 7 Feb - 6:40 pm Deberá continuar respondiendo el interrogatorio ante la Fiscalía por el delito de lavado de activos.
