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Giorgio Sale fue trasladado a una clínica por afección cardiaca
Judicial | 7 Feb - 1:02 pm Se aprestaba a continuar con su indagatoria ante la investigación que se le adelanta por lavado de activos.
Este lunes, el empresario italiano Giorgio Sale rendirá indagatoria
Judicial | 6 Feb - 6:49 am Es investigado por su presunta participación en el lavado de activos del narcotráfico a través de varias de sus empresas en Colombia.
Capturan al empresario italiano Giorgio Sale
Judicial | 3 Feb - 5:35 pm La Fiscalía lo investiga por el "exagerado" incremento de sus ingresos en varios negocios que creó en Colombia.
Francia enviará a Noriega a Panamá
El Mundo | 23 Nov - 10:34 pm Al exgeneral de 77 años lo espera una condena de 20 años de cárcel.
Control al sector real
Economía | 24 Oct - 10:00 pm Supersociedades expedirá una circular con parámetros para evitar este tipo de prácticas.
Gobierno busca que grandes empresas se blinden contra lavado de activos
Economía | 24 Oct - 11:32 am El superintendente de Sociedades dijo que se expedirán normas para evitar este tipo de prácticas.
Condenan a 52 personas por lavado de activos
Judicial | 23 Sep - 3:43 pm Tendrán que pagar seis años de prisión y una multa de 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Lavado de activos y corrupción le quitan al país $18,5 billones
Economía | 25 Ago - 12:24 pm Por la sola corrupción se estima que se llevan $2,5 billones
Descubren multinacional de lavado del cartel de Sinaloa dirigida desde Colombia
Judicial | 10 Ago - 11:03 am Dolly Cifuentes Villa, hermana del narcotraficante 'Pacho' Cifuentes, era la encargada de manejar los negocios.
