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Cámara de Comercio lanzó modelo empresarial contra el lavado de activos
Bogotá | 1 Jun - 10:59 am Con la nueva herramienta los dueños de negocios pueden identificar conductas sospechosas de socios, proveedores y clientes.
Cae colombiana que lideraba red de lavado de dinero en Holanda
Judicial | 20 Mayo - 9:50 am Cerca de 1,3 millones de euros en efectivo, un kilo de cocaína y varios pasaportes le fueron decomisados.
Detienen en México a colombiano con 44.400 dólares en envases
El Mundo | 16 Mayo - 5:57 pm El detenido que viajaba con destino a Cali, pretendía llevar el dinero en envases de cremas y jabones.
Supervigilancia ajusta controles para evitar el financiamiento del terrorismo
Judicial | 16 Mayo - 4:56 pm Estableció una serie de ajustes a la normativa que vienen implementando las empresas transportadoras de valores.
Cae en España red que blanqueaba capitales con envíos a Bogotá
Judicial | 23 Abr - 11:38 am Un total de 21 personas fueron imputadas, después de enviar al extranjero 223.000 euros.
Observan gran flujo de dinero del narcotráfico en Florida, Miami
El Mundo | 25 Feb - 4:59 pm El dinero proviene principalmente de México de droga que envían las bandas criminales de Colombia.
Gobierno busca poner freno a lavado de activos en negocio camionero
Economía | 23 Feb - 7:16 am Mintransporte pidió a propietarios de camiones revelar información pública o privada sobre el ilícito negocio.
Por lavado de activos aseguran a pareja que se hacía pasar como pastores de iglesia
Judicial | 13 Dic - 8:51 pm Aunque en principio fueron identificados como integrantes de la Iglesia de Avivamiento, tal versión fue desvirtuada.
