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Capturado Óscar Cuevas, el rey de lavado de activos en Colombia
Judicial | 5 Nov - 11:08 pm Su habilidad lo llevó a engañar a carteles de la droga, la guerrilla y hasta colarse en altos círculos sociales.
Cantante Isabel Pantoja será juzgada por lavado de dinero
Música | 1 Oct - 7:22 am El juez le impuso una fianza de cinco millones de dólares.
Los activos no se lavan solos
Editorial | 17 Ago - 11:00 pm EL LADO OSCURO DE LA ECONOMÍA colombiana no es ningún secreto. Son miles los negocios que se financian con dineros del narcotráfico y de otras actividades ilegales como el comercio de armas, la extorsión y el secuestro.
Nuevos negocios para lavado
Judicial | 16 Ago - 9:00 pm Algunas organizaciones no gubernamentales, piedras preciosas, ‘factoring’, giros postales nacionales, varias clínicas y especialistas en cirugía estética, clubes deportivos y unos agentes inmobiliarios, bajo la lupa por extrañas actividades.
Seis años de cárcel a pareja que lavaba dineros mediante textileras
Judicial | 13 Ago - 10:33 am Utilizaron más de 20 empresas fachada para ocultar la procedencia ilícita de parte de su patrimonio.
Perú lanza plan contra dinero del narcotráfico
El Mundo | 20 Jul - 10:59 am Las mafias del narcotráfico en el Perú han amasado unos 40.000 millones de dólares.
Cae red internacional de lavado de activos
Judicial | 28 Jun - 11:25 am Ofrecían pagar deudas en el extranjero a comerciantes colombianos y así legalizaba el dinero en el país.
170 mil casos relacionados con lavado de activos reporta Bogotá desde 2005
Bogotá | 19 Abr - 10:00 am Los sectores más susceptibles son fundaciones y ong's, casas de cambio y establecimientos de apuestas.
