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Laboratorios del ‘El Loco’ Barrera y ‘Jhon 40’
Imagen | 6 Abr - 10:37 pm En laboratorios de Meta y Guaviare se procesan las drogas de las organizaciones de ‘El Loco’ Barrera y ‘Jhon 40’.
La senadora y el lavador
Investigación | 3 Abr - 10:00 pm Empresa familiar de la congresista Dilian Francisca Toro hizo negocio con un hombre que había sido condenado por lavado de activos y cuyos bienes habían sido ocupados.
Condenan a ex funcionarios de casa de cambio que lavaba activos de las Farc
Judicial | 13 Ene - 9:58 am Se trata del gerente de la firma y otros ex trabajadores.
Acusados ex directivos del Medellín por lavado de activos
Fútbol colombiano | 25 Nov - 2:28 pm Al parecer, al equipo ingresaron US$20 millones producto del narcotráfico.
Acusados ex directivos del Independiente Medellín por lavado de activos
Fútbol colombiano | 25 Nov - 2:24 pm Al parecer, al equipo ingresaron US$20 millones producto del narcotráfico.
Casos sospechosos de lavado de dinero en México se triplican frente a 2008
El Mundo | 12 Sep - 2:02 pm Las autoridades pretenden evitar que el sistema financiero mexicano sea utilizado en la realización de actos u operaciones vinculados con dichos delitos.
Sube a US$11,2 millones nuevo hallazgo de dólares en contenedores
Judicial | 11 Sep - 12:30 pm Con las incautaciones anteriores la cifra supera los US$22,4 millones.
David Murcia, culpable de lavado de activos y captación masiva de dinero
Judicial | 5 Ago - 6:57 pm En los próximos días se conocerá la cantidad de años que tendrá que estar en prisión.
Mexicano buscaba ingresar US$515.000 ilegales a territorio colombiano
Judicial | 22 Abr - 2:50 pm Las divisas que venían camufladas en una maleta de doble fondo en diversos fajos.
