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Seis años de cárcel a pareja que lavaba dineros mediante textileras
Judicial | 13 Ago - 10:33 am Utilizaron más de 20 empresas fachada para ocultar la procedencia ilícita de parte de su patrimonio.
Perú lanza plan contra dinero del narcotráfico
El Mundo | 20 Jul - 10:59 am Las mafias del narcotráfico en el Perú han amasado unos 40.000 millones de dólares.
Cae red internacional de lavado de activos
Judicial | 28 Jun - 11:25 am Ofrecían pagar deudas en el extranjero a comerciantes colombianos y así legalizaba el dinero en el país.
170 mil casos relacionados con lavado de activos reporta Bogotá desde 2005
Bogotá | 19 Abr - 10:00 am Los sectores más susceptibles son fundaciones y ong's, casas de cambio y establecimientos de apuestas.
Wílmer Ospina Murillo, un lavador de la mafia
Judicial | 6 Abr - 10:38 pm Fue detenido en Chía en agosto de 2009. Perfil.
Laboratorios del ‘El Loco’ Barrera y ‘Jhon 40’
Imagen | 6 Abr - 10:37 pm En laboratorios de Meta y Guaviare se procesan las drogas de las organizaciones de ‘El Loco’ Barrera y ‘Jhon 40’.
La senadora y el lavador
Investigación | 3 Abr - 10:00 pm Empresa familiar de la congresista Dilian Francisca Toro hizo negocio con un hombre que había sido condenado por lavado de activos y cuyos bienes habían sido ocupados.
Condenan a ex funcionarios de casa de cambio que lavaba activos de las Farc
Judicial | 13 Ene - 9:58 am Se trata del gerente de la firma y otros ex trabajadores.
Acusados ex directivos del Medellín por lavado de activos
Fútbol colombiano | 25 Nov - 2:28 pm Al parecer, al equipo ingresaron US$20 millones producto del narcotráfico.
