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Colombia y Ecuador desarticulan red internacional de lavado de activos
Judicial | 7 Feb - 5:14 pm Las policías de Colombia y Ecuador, con la cooperación del Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA) , desarticularon una red internacional de lavado de activos que operaba en los dos países, anunciaron fuentes policiales.
Abogado de David Murcia anuncia demandas por prejuzgamiento de funcionarios
Judicial | 24 Ene - 7:39 am Freddy Gutiérrez, el nuevo abogado defensor de David Murcia Guzmán, sin ser explicito a la hora de señalar cuál es el funcionario del Ejecutivo que ha hecho prejuzgamiento en contra de su cliente, anunció demandas en este sentido.
Ocupan 47 bienes de ex director del DIM
Judicial | 23 Ene - 7:57 am Los bienes avaluados en $20.000 millones estaban a nombre de Rodrigo Tamayo Gallego, investigado actualmente por el lavado de activos.
El lado oscuro del “Poderoso”
Judicial | 10 Dic - 11:00 pm El equipo de Medellín, protagonista del torneo, sufre fuertes cuestionamientos por cuenta de los movimientos financieros irregulares efectuados por directivos de la institución.
En líos directivos del DIM
Imagen | 10 Dic - 9:23 pm Deportivo Independiente Medellín es uno de los equipos con mejor afición del país.
Desarticulada red dedicada al lavado de activos
Judicial | 2 Nov - 12:30 pm La Policía Nacional de Colombia, capturó en Cartago, Bogotá, Pereira y Dosquebradas a 19 personas que conformaban una red de lavado de activos mediante la modalidad de ‘pitufeo', es decir el giro de pequeñas cantidades de dinero a personas de escasos recursos ubicadas en estas ciudades.
“Es un montaje político”
Tema del dia | 19 Oct - 9:00 pm Habla el gobernador del Quindío, Julio César López Espinosa. Insiste en que las acusaciones en su contra de haber favorecido operaciones de lavado de activos, cuando fue gerente de la Lotería del Quindío, mediante la reventa de premios gordos a ‘narcos’, provienen de aquellos a quienes derrotó en las urnas.
