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Niegan libertad condicional de empresario italiano Giorgio Sale
Judicial | 9 Feb - 5:58 pm Es investigado por su presunta participación en el lavado de activos producto del narcotráfico.
Continúa indagatoria a Giorgio Sale por lavado de activos
Judicial | 8 Feb - 8:16 am El empresario italiano ha detallado en los últimos dos días sus relaciones comerciales con Salvatore Mancuso.
Empresario italiano Giorgio Sale fue dado de alta
Judicial | 7 Feb - 6:40 pm Deberá continuar respondiendo el interrogatorio ante la Fiscalía por el delito de lavado de activos.
Giorgio Sale fue trasladado a una clínica por afección cardiaca
Judicial | 7 Feb - 1:02 pm Se aprestaba a continuar con su indagatoria ante la investigación que se le adelanta por lavado de activos.
Este lunes, el empresario italiano Giorgio Sale rendirá indagatoria
Judicial | 6 Feb - 6:49 am Es investigado por su presunta participación en el lavado de activos del narcotráfico a través de varias de sus empresas en Colombia.
Capturan al empresario italiano Giorgio Sale
Judicial | 3 Feb - 5:35 pm La Fiscalía lo investiga por el "exagerado" incremento de sus ingresos en varios negocios que creó en Colombia.
Francia enviará a Noriega a Panamá
Internacional | 23 Nov - 10:34 pm Al exgeneral de 77 años lo espera una condena de 20 años de cárcel.
Control al sector real
Negocios | 24 Oct - 10:00 pm Supersociedades expedirá una circular con parámetros para evitar este tipo de prácticas.
Gobierno busca que grandes empresas se blinden contra lavado de activos
Economía | 24 Oct - 11:32 am El superintendente de Sociedades dijo que se expedirán normas para evitar este tipo de prácticas.
