Según el documento, el caso más reciente corresponde a la investigación por presunto lavado de activos contra varios directivos del Deportivo Independiente Medellín (DIM).
Según la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y Lavado de Activos, en la actualidad hay seis procesos abiertos contra igual número de equipos del fútbol colombiano. La anteriormente citada contra ex socios del DIM, otra por presuntos actos fraudulentos en la Corporación Social y Deportiva de Pereira, una más por presuntas irregularidades en el Once Caldas, otra por presuntas conductas delictivas relacionadas con el Envigado y dos adicionales contra los equipos de fútbol Independiente Santa Fe y Cortuluá.
En el documento se relaciona que equipos como Rionegro, Bajo Cauca (ahora Itagüí), Alianza Petrolera y Valledupar incumplieron con información financiera a la UIAF; que el Atlético Bucaramanga y el Cúcuta la remitieron incompleta y que el Pereira lo hizo a través de un disco que no se puede leer.