Empresas de las Farc entran a la lista Clinton

Según la norma, conocida como la 'lista Clinton', María Mercedes Jiménez Urrego y Jorge Enrique Jiménez Urrego (ver actualización de esta noticia 1)  fueron identificados como lavadores de dinero a través de varias empresas de las Farc.

En total fueron vinculadas a esta lista, que bloquea el acceso a bancos y cualquier flujo comercial de las empresas, 17 personas y 12 firmas que actuarían moviendo recursos procedentes de operaciones de narcotráfico de las Farc

María Mercedes Jiménez Urrego(1), dice un comunicado del Tesoro norteamericano, encabeza una red de blanqueo de capitales consistente en miembros de la familia y profesionales que movía el dinero a través de casa de cambio, y fue arrestado por autoridades colombianas en mayo de 2008 para el lavado de dinero en nombre de las Farc

Jorge Enrique Jiménez Urrego (1), el hermano de María Mercedes Jiménez Urrego, ha estado involucrado en el narcotráfico y el lavado de dinero por más de dos décadas. Él es la cabeza de una red de lavado de dinero que lava procedentes del narcotráfico a través de varias empresas agrícolas, incluido IC Piedras y Derivados SA.

A Urrego (1) se le señala de mover más de 74 millones dólares desde Colombia a Chile, Perú y los Estados Unidos.

La medida incluye a otro miembros de la familia como Blanca Virginia Jiménez Urrego, Carmen Rosa Jiménez Urrego y Carlos Agustín Urrego Escudero (1), que fueron detenidos por las autoridades colombianas por cargos de lavado de dinero en mayor de 2008.

También fue incluida este jueves Inversiones Granda Restrepo y Cía. S en CS (también conocido como Ingranres), una compañía de fachada clave de Rodrigo Granda Escobar, el denominado 'canciller' de las Farc.

(1) ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: Según certificación emitida por la Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos en febrero de 2018, el señor Jorge Enrique Jiménez Urrego ya no cumple con los criterios para ser incluido en la llamada 'Lista Clinton' y queda autorizado a hacer cualquier tipo de negocio legal con personas o entidades estadounidenses. Del mismo modo, hubo sentencias absolutorias en favor de Jorge Enrique Jiménez y demás investigados por la presunta comisión del delito de lavado de activos, proferidas por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, en primera instancia, y por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, sala de extinción de dominio, en segunda instancia.

Según la norma, conocida como la 'lista Clinton', María Mercedes Jiménez Urrego y Jorge Enrique Jiménez Urrego (ver actualización de esta noticia 1)  fueron identificados como lavadores de dinero a través de varias empresas de las Farc.

En total fueron vinculadas a esta lista, que bloquea el acceso a bancos y cualquier flujo comercial de las empresas, 17 personas y 12 firmas que actuarían moviendo recursos procedentes de operaciones de narcotráfico de las Farc

María Mercedes Jiménez Urrego(1), dice un comunicado del Tesoro norteamericano, encabeza una red de blanqueo de capitales consistente en miembros de la familia y profesionales que movía el dinero a través de casa de cambio, y fue arrestado por autoridades colombianas en mayo de 2008 para el lavado de dinero en nombre de las Farc

Jorge Enrique Jiménez Urrego (1), el hermano de María Mercedes Jiménez Urrego, ha estado involucrado en el narcotráfico y el lavado de dinero por más de dos décadas. Él es la cabeza de una red de lavado de dinero que lava procedentes del narcotráfico a través de varias empresas agrícolas, incluido IC Piedras y Derivados SA.

A Urrego (1) se le señala de mover más de 74 millones dólares desde Colombia a Chile, Perú y los Estados Unidos.

La medida incluye a otro miembros de la familia como Blanca Virginia Jiménez Urrego, Carmen Rosa Jiménez Urrego y Carlos Agustín Urrego Escudero (1), que fueron detenidos por las autoridades colombianas por cargos de lavado de dinero en mayor de 2008.

También fue incluida este jueves Inversiones Granda Restrepo y Cía. S en CS (también conocido como Ingranres), una compañía de fachada clave de Rodrigo Granda Escobar, el denominado 'canciller' de las Farc.

(1) ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: Según certificación emitida por la Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos en febrero de 2018, el señor Jorge Enrique Jiménez Urrego ya no cumple con los criterios para ser incluido en la llamada 'Lista Clinton' y queda autorizado a hacer cualquier tipo de negocio legal con personas o entidades estadounidenses. Del mismo modo, hubo sentencias absolutorias en favor de Jorge Enrique Jiménez y demás investigados por la presunta comisión del delito de lavado de activos, proferidas por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, en primera instancia, y por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, sala de extinción de dominio, en segunda instancia.