Forex Investment Team acusada de captación ilegal de dinero

De acuerdo con la Fiscalía existe una investigación en contra de dos socios de la compañía por captación masiva y habitual de dineros, no reintegro y lavado de activos.

Foto: Bloomberg News

La Superintendencia de Sociedades ordenó este miércoles, a la empresa Forex Investmentm conocida anteriormente como FIT International Group Corp, suspender  las actividades de captación ilegal de recursos del público. La medida fue tomada una vez la entidad conoció el caso. Actualmente la Fiscalía también se encuentra dentro de la investigación.

La decisión también cobija la sociedad Control y Hacienda SAS, así como a seis personas naturales entre las que se encuentran accionistas y miembros de junta directiva de la sociedad. 

Por su parte, la directora de la Fiscalía Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos, informó que se adelanta una investigación en contra de algunos miembros de la firma, entre los cuales están Dilia Margarita Báez Angarita y Jairo Enrique Sánchez Díaz, se les investiga por presunta captación masiva y habitual de dineros.

Debido a la gravedad de las acusaciones la Superintendencia Financiera remitió un informe pericial según el cual más de 80 inversionistas entregaron alrededor de US$7 millones a Forex Investment Team S.A. sin recibir ningún bien o servicio a cambio.

“Como está probado en el expediente, las operaciones de compraventa de divisas que se realizaron a través del mercado Forex por la sociedad FIT International Group Corp, figuraron a nombre de ésta y no a nombre de los inversionistas denunciantes”, señala el informe de la Superfinanciera.

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