Gran red de lavado de dinero que tenía conexión con Colombia fue desarticulada en España

En el operativo realizado por la Policía española fueron detenidas diez personas y se incautaron 100 kilos de cocaína.

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La red, dirigida por una mujer, había creado una estructura fachada para lavar dinero ilegal en productos financieros con la ayuda de abogados y "traders", según informó la Policía en un comunicado.

La banda, a la que también se le fue decomisada una pistola con silenciador y varios automóviles de alta gama, tenía un grupo de sus integrantes dedicado al lavado de dinero obtenido del narcotráfico, compuesta por expertos abogados del ámbito mercantil y fiscal además de gestores que, según la Policía, podrían haber negociado con productos financieros por un valor superior a los 1.000 millones de euros, según la nota.

En concreto, tres personas conocedoras de los circuitos financieros internacionales y sus ramificaciones en paraísos fiscales se repartían las tareas de tal manera que una de ellas diseñaba las operaciones, con contratos legales "ad hoc" para dar una apariencia lícita al dinero mediante sociedades instrumentales.

Otra de ellas colocaba el dinero en instrumentos financieros sofisticados que estaban amparados en esos contratos y una tercera hacía circular los productos por distintas entidades financieras en paraísos fiscales como Suiza, Panamá o Belice.

En una ocasión, llegaron a manejar un cheque de 300 millones de euros, que estaría financiado con activos subyacentes conectados por datos a las mafias rusas, a las que habrían recurrido en otras operaciones de compensación con carteles colombianos.

Los integrantes de la Policía española encontraron documentación que acredita la intervención de este grupo en la negociación de bonos internacionales, de "commodities" (materias primas) como petróleo y garantías bancarias por importes de 500 millones de euros, 350 millones de euros y 200 millones de euros, respectivamente, todos ellos con financiación dudosa y percepción de comisiones que escapaban a Hacienda.

Una mujer era la cabecilla de la banda y junto a su pareja contaba con varios inmuebles como infraestructura para el tráfico de estupefacientes en las provincias españolas de Cádiz, Madrid y Valladolid.

La mujer está vinculada a otras dos operaciones policiales desarrolladas en 2011 y que permitieron desmantelar el mayor laboratorio clandestino de procesamiento de clorhidrato de cocaína de Europa.
 

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EFE

El Mundo

Gran red de lavado de dinero que tenía conexión con Colombia fue desarticulada en España

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