Entre otras cosas, el 10 de febrero de 2008, o aproximadamente en esa fecha, Ángel Rueda participó en varias llamadas telefónicas que fueron grabadas legalmente, en las cuales él organizó el transporte de 1,4 millones de dólares de los Estados Unidos en efectivo recogidos por un asociado de DMG en México”.
La Corte Distrital de los Estados Unidos para el distrito sur de Nueva York lo acusa de concierto para cometer el delito de lavado de dinero.
En Colombia, a comienzos de febrero, Daniel Ángel se declaró culpable de lavado de activos en calidad de autor agravado por la coparticipación criminal en el delito de captación masiva y habitual de dinero.
El relacionista de DMG aceptó cargos a cambio de una rebaja de pena en su condena. Fue condenado a 53 meses de cárcel, es decir, más de cuatro años. La pena incluye también el pago de 375 salarios mínimos, equivalentes a $186 millones.
Ángel, de 37 años, está recluido en la cárcel La Picota.