Capturan a testaferros de exmilitar extraditado y que pidió cupo en la JEP

Entre los investigados por la Fiscalía General se encuentras las esposas de alias Bambam y Gordo Guillermo, extraditados en 2018.

Alias Bambam mientras era capturado por miembros del CTI de la Fiscalía y la Policía, en 2018.Fiscalía General.

Miembros del CTI de La Fiscalía General capturaron a las esposas de los extraditados y presuntos narcotraficantes alias Bambam y Gordo Guillermo, entre otras personas, que habrían prestado sus nombres para ocultar dineros provenientes de los envíos de cocaína a Estados Unidos. Durante dos años, el ente investigador, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, recopiló pruebas para identificar y desarticular la organización criminal sindicada de "blanquear" dinero producto de actividades de narcotráfico.

::Los reparos contra la jueza que le permitió a Roger Martínez salir del país::

Alias Bambam y el Gordo Guillermo serían los jefes de una estructura narcotraficante que movía entre tres y cinco cargamentos mensuales de cocaína a Estados Unidos, y fueron capturados en marzo de 2018. Alias Bambam fue detenido en una casa lujosa en el sector de El Poblado, en Medellín. Los investigadores conocieron que perteneció al Ejército como soldado profesional. Previamente, en 2017, fue capturado por el delito de homicidio en persona protegida, sin embargo, presentó una solicitud ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) para acogerse a esta jurisdicción y quedó en libertad.

Por otro lado, Gordo Guillermo, fue capturado en un sector exclusivo de Cartagena. Al parecer, era quien sostenía contacto directo con enlaces en República Dominicana y Puerto Rico; y disponía del dinero que se iba a pagar en los centros de producción de cocaína en Tibú (Norte de Santander). La Fiscalía General de la Nación hace pública esta información por razones de interés general. 

Ocho de los presuntos integrantes de la red, conformada en su mayoría por familiares y conocidos de los dos colombianos extraditados a Estados Unidos, fueron capturados por investigadores del CTI y presentados en audiencias que se desarrollaron en los Juzgados de Paloquemao en Bogotá. 

Entre los capturados se encuentra Jacqueline Luque López, esposa de Gordo Guillermo; Sandra Liliana y Mónica María González Medina, hermanas de Gordo Guillermo; Ana Beatriz Medina Suárez, madre de Gordo Guillermo. Libia Vanessa González Chacón, actual pareja de Gordo Guillermo. Los detenidos fueron remitidos a las cárceles El Buen Pastor y La Modelo, en Bogotá; y el Centro Penitenciario de Moniquirá (Boyacá).

En las diligencias el fiscal imputó a los ocho detenidos los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos. Por su parte, el juez ordeno que los capturados fueran enviados a la cárcel de manera preventiva mientras e proceso judical avanza en los estrados judiciales. A su vez, el juez del caso ordenó que se extinguiera el dominio de ocho vehículos (tres de gama alta) y otros bienes ubicados en Bogotá, Cartagena, Cúcuta, Medellín y Sopetrán (Antioquia), que estaban a nombre de los la presunta red criminal y cuyo valor ascendería a $25.000 millones.

De acuerdo con las pruebas recopiladas por el ente investigador, las personas que harían parte de esta organización criminal habrían comprado, vendido y administrado inmuebles y carros; adquirieron hipotecas o prendas comerciales, entre otras transacciones hechas en muy cortos periodos y que podrían superar los $10.000 millones.

La Fiscalía señaló que constató que los titulares de las operaciones financieras detectadas no tenían la capacidad económica ni registraban suficientes ingresos que soportaran ese patrimonio, y evidenció que el verdadero origen de los dineros comprometidos eran las actividades ilícitas de Gordo Guillermo y alias Bambam.

Durante las investigaciones de la Fiscalía se identificó que uno de los supuestos integrantes de la red de lavado de activos figuraba como propietario de 22 bienes entre apartamentos, casas y fincas avaluadas en $4.000 millones. El ente investigador también encontró que un lote en zona rural de Cartagena de 3.000 metros cuadrados de extensión era parte del grupo criminal. También, se halló un inmueble en Bogotá de 800 metros cuadrados, valorado en $5.000 millones; y una clínica de estética en Medellín con activos por $1.000 millones.