Algunas audiencias se desarrollarán entre diciembre de 2017 y enero de 2018

Fiscalía inicia segunda fase de investigación en el caso Panamá Papers

En los próximos días, 24 personas entre representantes legales, revisores fiscales y contadores de siete sociedades colombianas, tendrán que responder ante la justicia por el delito de falsedad ideológica en documento privado.

Según la FIscalía, se totalizan 44 personas vinculadas a esta investigación de los Panama Papers. Archivo particular.

La Fiscalía General, continuando con la investigación de los Panamá Papers (o Papeles de Panamá en español), imputará cargos a 24 personas entre presentantes legales, revisores fiscales y contadores de siete sociedades colombianas. De acuerdo con la investigación, estas personas habrían utilizado dichas empresas para pagar servicios inexistentes supuestamente prestados por sociedades ubicadas en el exterior, pero que resultaron ser fachadas controladas por la polémica firma Mossack Fonseca

Así, la Fiscalía le imputará el delito de falsedad ideológica en documento privado a Héctor Javier Ángel, Juan Carlos Agudelo Álvarez, Darysol Linares Vega, Lyda Paola Barrera, Gabriel Fernando Parra, Rodrigo Barrera Pinzón, María Constanza Tirado, Carlos Vásquez, Rafael Eduardo Ardila, Jury Alexander Avendaño, Martha Ligia Galvis y Alba del Pilar Rey. (Lea: Servientrega y el lío de los “Panama Papers”)

Igualmente, tendrán que responder ante la justicia Germán Rojas Delgado, José Ignacio López, Hugo Báez Oliveros, Manuela Sierra Gutiérrez, Amalia Sierra Gutiérrez, Augusto Madrigal Munera, Diana Carolina Rojas, Federico Luis Moreno, Paula Andrea Correa, María Elena Gil, Luis Alberto Rivillas Martínez e Iván Darío Salazar.  

Estas personas se desempeñaron como representantes legales, revisores fiscales y contadores de las sociedades Broquel S.A.S., Soluciones Empresariales y de Mercadeo S.A.S., Prodisur S.A., Servinsumos S.A., Mas S.A.S, Moreno Restrepo S.A. y Faaca S.A.S. El objetivo, según la Fiscalía, habría sido transferir de manera irregular recursos fuera de las empresas para lo cual habrían falsificado la contabilidad. (Le podría interesar: Lo que se sabe de los "Panama Papers" un año después)

La Fiscalía explicó que si bien estas sociedades se encontraban radicas en Panamá, Costa Rica, España e Inglaterra, el seguimiento de los dineros deja ver que giros correspondientes al pago de facturas iban a la misma entidad financiera ubicada en las Bahamas. Estas personas se suma a las 20 vinculadas en la primera fase de investigación, que fue anunciada por las autoridades en octubre pasado. En total, dice el ente investigativo, se totalizan 44 personas vinculadas a este caso.