La "Patrona" fue enviada a la cárcel mientras es investigada por red que evadió impuestos

La presunta líder de la organización que habría defraudado al Estado en $2,3 billones y otras siete personas son investigadas por los delitos de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado.

La "Patrona" vivía en un lujoso apartamento en el norte de Bogotá, en donde fue capturada el pasado jueves.Policía Nacional

La semana pasada el presidente Iván Duque, el fiscal general (e) Fabio Espitia y el general Juan Carlos Buitrago, director de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), anunciaron un megaoperativo que terminó en el desmantelamiento de una red que durante 12 años habría falsificado facturas para ayudar a empresas a evadir el pago de impuestos. La organización, liderada por Olga Lucía Díaz Guzmán, alias la Patrona, habría defraudado al Estado por cerca de $2,3 billones, casi la misma cantidad que se designó en el Presupuesto Nacional para la educación en 2019.

Luego de que Díaz Guzmán y las otras siete personas fueran capturadas y la Fiscalía les imputara cargos, un juez decidió, en la noche del miércoles 14 de agosto, enviarlos a la cárcel de manera preventiva mientras la investigación avanza. La investigación judicial arrojó que con empresas de papel, es decir constituidas en Cámara de Comercio pero que no existían físicamente, fueron facturadas ventas y actividades comerciales por algo más de $706 mil millones de pesos.

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Según la Fiscalía, la estructura de alias la Patrona recibía un porcentaje que variaba según el valor que figuraba en cada factura falsa y podría oscilar entre el 2,5 % y el 12 %. De los capturados, tres de ellos actuaban como intermediarias. En dos años de investigaciones se estableció que la red delincuencial ofrecía una amplia gama de servicios de acuerdo con los requerimientos de los llamados clientes. La mujer, quien tenía profundas creencias relacionadas con la santería, será investigada por concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado.

A través de nueve empresas fachada, realizaban facturación para la evasión del impuesto de renta, IVA y complementarios, por medio de la supuesta comercialización de productos de ferretería, construcción, pintura, vidriería, asesorías tributarias y acompañamiento para realizar trámites ante la Dian. De esta manera, habrían alcanzado a tener vínculos con 1.970 empresas que estaban legalmente constituidas, con actividad comercial y sedes reales en varias ciudades del país.

Entre las personas que fueron enviadas a la cárcel de manera preventiva, además de Díaz Guzmán, están Katherine Angélica Contreras Quevedo, quien sería la encargada de hacer las facturas falsas y atender los requerimientos de los clientes. Al parecer, ayudó a constituir varias empresas de papel y era representante legal de algunas. Será investigada por los mismo delitos que Díaz Guzmán.

Otra de las implicadas sería Carlota Elisa Quevedo Guzmán, señalada de hacer parte del proceso de facturación falsa y elaboración de talonarios. John Jairo Salazar Marín es investigado por ser uno de los colaboradores más cercanos de Díaz Guzmán y de Quevedo. Según la Fiscalía, hay evidencias que lo relacionarían con el cobro de 146 cheques y 67 depósitos en efectivo por valor aproximado de 6 mil millones de pesos.

Cristián Eduardo Zafra Reyes, contador y experto en temas tributarios, según el ente investigador, presuntamente brindaba asesoría para para evadir controles y requerimientos de la Dian. Entre los otros capturados se encuentran Tránsito Gómez Chacón, (intermediaria), John Carlos Barbosa Cruz (intermediario entre las empresas de papel y las empresas que solicitaban facturas espurias) y Abel Medina Salcedo (intermediario).

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2019-08-15T08:28:04-05:00

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Redacción Judicial

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La "Patrona" fue enviada a la cárcel mientras es investigada por red que evadió impuestos

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