Estos son los principales protagonistas

Odebrecht: lo que se viene para este caso

Las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez serán interrogadas; Eduardo Ghisays será llamado a juicio; a Luis Fernando Andrade le imputarán cargos. El expediente de Odebrecht por corrupción anda más movido que nunca.

En Colombia ya hay un congresista, un excongresista y un exviceministro capturados por este caso.Archivo

Desde el 21 de diciembre del año pasado, gracias a las indagaciones del FBI, Latinoamérica se ha visto sacudida por un escándalo de corrupción de dimensiones mayúsculas, de nombre Odebrecht. Una vez se supo que sus directivos admitieron que habían pagado sobornos a políticos, funcionarios y campañas políticas a cambio de conseguir contratos, en cada país se ha venido investigando qué obras construyó esta empresa brasilera tras “engrasar” las manos de los funcionarios que podían lograr la aprobación y entrega de los contratos. En otros países, como Perú, el escándalo ya llegó a un expresidente: Ollanta Humala, detenido preventivamente en julio de este año junto con su esposa mientras las pesquisas continúan.

En Colombia ya hay un congresista, un excongresista y un exviceministro capturados, el expresidente de Corficolombiana que están siendo investigado y al presidente de la ANI le van a imputar cargos. Al principio, los directivos de Odebrecht le dijeron a la justicia de Estados Unidos que la empresa constructora había pagado US$11 millones en sobornos en el país. Según la Fiscalía, esa cifra podría haber sido hasta cuatro veces más; el organismo tiene certeza de que en Colombia se pagaron unos $84.000 millones es sobornos. Las investigaciones, que han contado hasta con cooperación del gobierno panameño —lo cual no se había visto antes—, avanzan con contundencia. Estos son los casos que se moverán por estos días.

1. José Elías Melo podría ir a juicio

Como este lunes 14 de agosto Melo rechazó los cargos que le imputó la Fiscalía (cohecho por dar u ofrecer y celebración indebida de contratos), lo que se viene para el expresidente de Corficolombiana, ahora que está siendo investigado formalmente por la feria de sobornos que pagó Odebrecht en Colombia, es que la Fiscalía defina si lo va a llamar a juicio. Episol, filial de Corficolombiana para la época en que Melo la presidía, se volvió socia de Odebrecht en el concesionario Ruta del Sol 2 con el 33% de la unión temporal. Otto Bula le ha dicho a la Fiscalía que era imposible que la gente de Episol y Corficolombiana no supieran del pago de los sobornos, pues ellos, asegura Bula, estaban al tanto de todo el dinero que se desembolsaba para el proyecto. Melo, por su parte, niega esas afirmaciones.


2. Otto Bula, testigo estrella 

Bula es otro testigo clave de la Fiscalía. Declaró que fue contratado por Odebrecht para “pedalear” que en el Congreso y el Gobierno se aprobara un nuevo contrato para la Ruta del Sol 2 de manera directa, es decir, sin licitación. Se trataba de la adición Ocaña-Gamarra, por la cual se inviertieron unos $1,2 billones. Según  Bula, Odebrecht autorizó a que se pagara el 2% del valor de ese contrato para el senador Bernardo Elías “y los amigos de las comisiones de presupuesto que él maneja”; 0,5 % para Bula; 0,5 % para Federico Gaviria, y 1 % para otros políticos que, al parecer, serían Plinio Olano y Miguel Peñaloza. Bula ha señalado que a través Elías se logró llegar a Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI, para estructurar la adición, y que en las reuniones con Andrade también estaba Juan Sebastián Correa, enlace de la ANI con el Congreso. Dijo que parte del soborno se pagó a través de un contrato con el consorcio Sion, que manejaban dos amigos del senador Elías (Mauricio Vergara y Gabriel Dumar). Otra parte del soborno se habría manejado por medio de un contrato con Profesionales de Bolsa, aunque su representante legal, Gustavo Torres, rechazó los cargos en su contra. Se supone que, en total, el soborno por la adición Ocaña-Gamarra fue de US$4,6 millones. (Lea: Caso Odebrecht: Juez envió a la cárcel al empresario Gabriel Dumar)

3. Imputación de cargos al director de la ANI 

El próximo 21 de septiembre, la Fiscalía le imputará a Luis Fernando Andrade, director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el delito de interés indebido en celebración de contratos. De acuerdo la investigación, Andrade habría participado en las irregularidades del otrosí para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra en 2014, firmado entre la ANI y el concesionario de la Ruta del Sol 2, que hacía parte de Odebrecht. Andrade ha dicho que es inocente. Es más, el director de la ANI le manifestó  a un fiscal de la Unidad Anticorrupción, que no había recibido sobornos por parte de la empresa brasileña para beneficiarlos con la adición del contrato por $900 mil millones. Por este mismo caso, Andrade ya tiene abierta una investigación disciplinaria en la Procuraduría. El Ministerio Público busca establecer si en efecto el directivo tuvo participación directa o conocimiento en las irregularidades que rodearon la entrega de esta adición. Para el desarrollo de esta investigación, la Fiscalía le envió a la Procuraduría todo el material probatorio que tiene en contra de Andrade. Los mismos documentos también están en la Corte Suprema de Justicia.

4. El “Ñoño” Elías se fue para La Picota

El senador del Partido de la U, Bernardo Elías, más conocido como el Ñoño Elías fue capturado el jueves 10 de agosto de 2017 y ayer fue enviado a La Picota.  Desde el mismo viernes, el senador comenzó a rendir indagatoria en la Corte Suprema de Justicia, por solicitud de los magistrados de la sala de casación penal Eugenio Fernández Carlier, Patricia Salazar y José Francisco Acuña. Lo que se viene para él es la definición de su situación jurídica, es decir, el alto tribunal decidirá si lo envía a la cárcel o lo deja en libertad, mientras se define si es llamado a juicio para que responda por los delitos de  lavado de activos, tráfico de influencias, concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos . Dentro de su investigación salió mencionada su prima, Básima Elías. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, ella sabía que al país habían ingresado $36 mil millones enviados por Odebrecht para que fueran repartidos a varios dirigentes políticos, contratistas y particulares. Además, dice el ente investigador, Básima Elías recibió directamente algunos de esos pagos para entregárselos  a su primo. (Lea: A La Picota fue enviado el 'Ñoño' Elías)    

5. Los del Congreso: ¿serán investigados?

El pasado 25 de julio, la Fiscalía le pidió formalmente a la Corte Suprema que investigara a Bernardo Elías, a Antonio Guerra de la Espriella, a Ciro Rodríguez, a Musa Besayle -todos congresistas- y al exsenador Plinio Olano, pues tiene indicios de que ellos habrían recibido también dineros de Odebrecht para impulsar la aprobación del tramo Ocaña-Gamarra, que beneficiaría a la constructora brasilera y a sus socios. Guerra de la Espriella, de Cambio Radical, es miembro de la Comisión Tercera, la cual se ocupa entre otros de los asuntos de Planeación Nacional. Ciro Rodríguez, conservador, es representante por Norte de Santander, departamento por el cual pasa la vía Ocaña-Gamarra, y es miembro de la Comisión Sexta, que maneja obras públicas y transporte. Plinio Olano, quien dejó el Congreso en 2014, estaba con el Partido de la U y hacía parte de la Comisión Sexta también. Besayle, de Sahagún como el senador Elías y ambos cercanos a Otto Bula, igualmente pertenece al Partido de la U. Los cinco políticos han rechazado tener algo que ver con la corrupción que fomentó Odebrecht. A Elías la Corte ya le abrió investigación; en los casos de los demás, las decisiones están pendientes. (Lea. Plinio Olano se pone a disposición de la Corte Suprema por tema Odebrecht) 

6. Gabriel García Morales será testigo

Este viernes 18 de agosto está programada la audiencia de acusación para quien fue viceministro de Transporte durante el gobierno de Álvaro Uribe, aunque el pasado 2 de junio, un juez de la República aprobó un principio de oportunidad para García Morales: durante un año la investigación en su contra por enriquecimiento ilícito y lavado de activos estará suspendida, a cambio de qué él se convierta en testigo de la Fiscalía y  entregue información sobre los pagos ilícitos que hizo Odebrecht en Colombia para conseguir el contrato de Ruta del Sol 2, concesión que entregó en diciembre de 2009 el propio García Morales cuando era director del Instituto Nacional de Concesiones. Él fue el primero en ser detenido por el escándalo de Odebrecht —su arresto se dio en enero de este año— y el primero en aceptar cargos: admitió que había recibido un soborno de US$6,5 millones de parte de la constructora brasilera.

7. Determinar el papel Andrés Felipe Arias

El exministro de Agricultura del gobierno Uribe, ha señalado Otto Bula, recibía dinero de Odebrecht por gestión de Federico Gaviria, de quien al parecer era amigo cercano. La información que tiene la Fiscalía es que Arias tenía un contrato con la constructora brasilera a través de un tercero. Arias está en un proceso de solicitud de asilo en Estados Unidos y, a la vez, Colombia lo pidió en extradición para que cumpla la sentencia de 17 años de prisión que le impuso la Corte Suprema por el caso de Agro Ingreso Seguro. Si se llegara a concretar el nexo entre Arias y Odebrecht, teniendo en cuenta sobre todo que la investigación de este tema la lideró el FBI de Estados Unidos, el asilo que pide Arias podría verse aún más comprometido, pues él se ha declarado un perseguido político del gobierno colombiano. 

8. La investigación contra Roberto Prieto

La Fiscalía abrió una investigación preliminar al gerente de la campaña presidencial, Roberto Prieto, en la que se ha enfocado en probar si cometió el delio de fraude procesal o no. En abril pasado trascendió la noticia de que el ente investigador estaba listo para pedir una audiencia de formulación de cargos. Sin embargo, no ha sucedido. Prieto ya aceptó el pago de USD$400.000 por parte de Odebrecht a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2010 para la impresión de unos afiches. Por este caso, también es investigado el empresario Andrés Giraldo, amigo de Prieto y a quien Bula lo acusa de haber recibido USD$1 millón para que se lo entregara a Prieto.  

El exgerente de la campaña de Juan Manuel Santos también está en el ojo del huracán por cuenta de 66 contratos que su empresa Marketmedios firmó entre 2011 y 2016 con 31 entidades del Estado. La Procuraduría ya puso la lupa sobre estos contratos  que suman más de $84.000 millones y, además, trasladó el expediente a la Fiscalía para determinar si existía alguna responsabilidad. Hasta ahora, Prieto es la primera persona del círculo cercano al presidente Santos en ser vinculada formalmente al caso de los sobornos que pagó Odebrecht en Colombia.  

9. Los hermanos Eduardo y Enrique Ghisays

Los hermanos Ghisays Manzur, dice la Fiscalía, se prestaron para crear en Panamá una sociedad a través de la cual “lavar” el soborno de US$6,5 millones que Odebrecht le pagó a Gabriel García Morales: Lurion Trading. La sociedad se creó en enero de 2010 y los únicos accionistas eran los hermanos Ghisays. Elos son señalados por la Fiscalía de haberse prestado para legalizar en Colombia los sobornos pagados a García Morales, con el propósito de salir de la bancarrota: así lo afirmó la Fiscalía, que al revisar las declaraciones de renta y las finanzas de Eduardo y Enrique Ghisays encontró que en 2010 sus números pasaron de estar en rojo a tener un incremento notorio en su patrimonio de US$750.000. Era un giro de la sociedad Valores Bancolombia y, luego se vino a conocer, era la tajada que les correspondía del “favor” que le hicieron a García Morales. La Fiscalía les abrió una investigación por delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares y el 7 de marzo de este año, Enrique Ghisays aceptó los cargos. La Fiscalía confirmó que habrá audiencia de acusación contra Eduardo Ghisays el próximo 24 de agosto. 

10. Álvarez y Parody, a interrogatorio

La Fiscalía anunció que este viernes, 18 de agosto, escuchará en interrogatorio a  la exministra de Educación, Gina Parody, y la exministra de Transporte, Cecilia Álvarez. El ente investigador tiene en su radar a estas dos exministras por su relación  con la adición del tramo Ocaña-Gamarra, la cual se aprobó en 2014 y se sustentó con el Conpes 3817 de octubre de ese año. De acuerdo con otra de las líneas de investigación de la Fiscalía, para que Odebrecht se quedara con esa adición, la empresa brasileña pagó sobornos a varios funcionarios públicos. El Conpes fue firmado por todos los ministros de la época, entre los cuales estaba Álvarez en la cartera de Transporte. Con esta diligencia, la Fiscalía está tratando de establecer si esa decisión benefició a la familia de Gina Parody -pareja de Álvarez-, la cual es propietaria de un puerto seco que está ubicado cerca de la vía que se aprobó. Este caso  tiene además su capítulo en la Procuraduría en donde ya  se citó a declarar a  Parody y  ya hay una indagación preliminar contra  Álvarez.