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Noticias de Captacion ilegal de capitales

Dos exempleados de D.R.F.E aceptan cargos por captación de dineros

Judicial

Dos exempleados de D.R.F.E aceptan cargos por captación de dineros

No aceptaron los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

28-09-2011

A cinco años fue condenado gerente de 'pirámide' que operaba en Bogotá

Bogotá

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26-08-2009

Son más de $600.000 millones los que captó ilegalmente DRFE

Más regiones

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14-11-2008

Policía de Vicepresidencia involucrado en "pirámides" fue relevado de su cargo

Judicial

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14-02-2008

Dian esculca a 35 empresas que captan dinero de manera ilegal

Economía

Dian esculca a 35 empresas que captan dinero de manera ilegal

13-02-2008

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