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La procesada habría coordinado y participado en al menos tres eventos en los que ingresaron 60.000 dólares irregularmente.

23-07-2025

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01-08-2019

Capturados presuntos testaferros de las Farc que habrían lavado dinero con supermercados

Judicial

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19-02-2018

Imputan cargos a exdirectivo de Santa Fe por lavado de activos y enriquecimiento ilícito

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05-05-2017

Directivo de Santa Fe sería la mente detrás de red de contrabando y lavado de activos

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23-03-2017

 

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