Los criptocriminales se han enriquecido gracias a la popularidad de los activos digitales, según un informe de 2022 sobre delitos relacionados con criptomonedas.
En 2021, las transacciones ilícitas aumentaron casi un 80% a un máximo histórico de US$14.000 millones, según la firma de análisis de cadena de bloques Chainalysis. El volumen total de transacciones creció un 567%, lo que demuestra que las transacciones legítimas superaron a las deliciosas. Sin embargo, la actividad ilegal está siguiendo categorías de crecimiento populares en cripto, incluidas las finanzas descentralizadas, o proyectos DeFi, según muestran los datos.
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Las estafas y los “tirones de alfombra” proliferaron en el año. Los ingresos por estafas aumentaron un 82% a US$7.800 millones en criptomonedas robadas, y más de un tercio de ese total se obtuvo de los llamados “tirones de alfombra”, según Chainalysis. Un “tirón de alfombra” es un tipo de estafa en la que desarrolladores de lo que parecían proyectos legítimos crean billeteras para tomar el dinero de los inversionistas y huir.
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El informe indica que el mayor crecimiento interanual del lavado de fondos ilícitos se produjo en el sector de DeFi, con un 1.964%, mientras que la actividad minera ocupó el segundo lugar, con menos de un 500%. Chainalysis atribuye el crecimiento de la delincuencia en DeFi al “bombo y platillo”, a los rendimientos extraordinarios de tokens como Shiba Inu, que impulsaron el comercio especulativo, ya la facilidad con la que se pueden crear nuevos tokens de DeFi.
Aunque este panorama es preocupante, y hasta refuerza la necesidad que muchos alegan porque este tipo de divisas cuenten con una regulación que proteja a la ciudadanía, no se pueden estigmatizar, pues aún con el dinero convencional se cometen delitos como lavado de activos.
Hay expertos que incluso resaltan las virtudes que tienen las criptomonedas, como facilitar una economía descentralizada que facilite los procesos transaccionales entre personas, por ejemplo, en el envío de remesas.
Como en todo, sus potenciales pueden ser positivos o negativos, pero esto no depende de la tecnología en sí, sino del uso que una persona le puede dar a esa tecnología.