Walmart, acusada de lavar activos
Congresistas estadounidenses afirman haber obtenido documentos que salpica a la cadena de almacenes.
Barney Jopson / Nueva York /
Walmart enfrenta nuevas acusaciones de posibles violaciones a la ley, por parte de dos congresistas estadounidenses que afirman haber obtenido documentos que indican que la cadena de almacenes pudo haber estado involucrada en lavado de dinero y evasión de impuestos en México.
Henry Waxman y Elijah Cummings, los congresistas demócratas que investigan las acusaciones de que Walmart pagó sobornos para abrir nuevas tiendas en México, revelaron la información en una carta dirigida a Mike Duke, presidente de la cadena de tiendas, a la vez que se quejaron de que la empresa intentaba frenar sus investigaciones.
“Hemos obtenido documentos, que incluyen informes internos de auditorías, a través de otras fuentes que sugieren que Walmart no sólo pudo haber realizado sobornos, sino que también tuvo un ‘comportamiento financiero cuestionable’, que incluye evasiones de impuestos y lavado de dinero en México”, dijeron en la carta enviada a Duke.
Luego de la publicación de la carta las acciones de la subsidiaria mexicana de Walmart, que está listada en la bolsa de Ciudad de México, cayeron 5,6%. En Nueva York, las acciones en el grupo Walmart aumentaron ligeramente.
La acusación de los congresistas ha desatado investigaciones por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y del Departamento de Justicia, así como una revisión interna en la empresa. Los congresistas dijeron que a pesar de las repetidas solicitudes, Walmart no les ha dado detalles en lo relativo a su investigación interna, no ha suministrado documentos y no ha permitido que hablen con ninguno de sus empleados.
Walmart enfrenta nuevas acusaciones de posibles violaciones a la ley, por parte de dos congresistas estadounidenses que afirman haber obtenido documentos que indican que la cadena de almacenes pudo haber estado involucrada en lavado de dinero y evasión de impuestos en México.
Henry Waxman y Elijah Cummings, los congresistas demócratas que investigan las acusaciones de que Walmart pagó sobornos para abrir nuevas tiendas en México, revelaron la información en una carta dirigida a Mike Duke, presidente de la cadena de tiendas, a la vez que se quejaron de que la empresa intentaba frenar sus investigaciones.
“Hemos obtenido documentos, que incluyen informes internos de auditorías, a través de otras fuentes que sugieren que Walmart no sólo pudo haber realizado sobornos, sino que también tuvo un ‘comportamiento financiero cuestionable’, que incluye evasiones de impuestos y lavado de dinero en México”, dijeron en la carta enviada a Duke.
Luego de la publicación de la carta las acciones de la subsidiaria mexicana de Walmart, que está listada en la bolsa de Ciudad de México, cayeron 5,6%. En Nueva York, las acciones en el grupo Walmart aumentaron ligeramente.
La acusación de los congresistas ha desatado investigaciones por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y del Departamento de Justicia, así como una revisión interna en la empresa. Los congresistas dijeron que a pesar de las repetidas solicitudes, Walmart no les ha dado detalles en lo relativo a su investigación interna, no ha suministrado documentos y no ha permitido que hablen con ninguno de sus empleados.