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Lavado de Activos
Barranquilla
Funcionario de la Dian herido en Barranquilla tiene procesos por lavado de activos
El funcionario, con antecedentes por estafa y lavado de activos, fue baleado por sicarios en un parqueadero del norte de...
24-04-2025
Judicial
Ocupados 506 bienes que serían de cinco narcotraficantes extraditados a EE.UU.
Los activos, cuyo valor inicial supera los $92.000 millones, se encontraban en Valle del Cauca, Meta, Cauca y Risaralda.
31-03-2025
Judicial
Capturan en Bogotá a alias “la Tía”, señalada de nexos con paramilitares del Meta
Diana Delgadillo, buscada con notificación roja de Interpol, habría desviado más de $45.000 millones en lavado de activos.
13-03-2025
Judicial
Así capturaron a “Contador”, el extraditable que lavaba plata del narcotráfico
El hombre es señalado de haber lavado al menos 49 millones de dólares, producto del narcotráfico.
14-02-2025
Emprendimiento y Liderazgo
¿Qué es el lavado de activos? Capacítese gratis si es emprendedor, hay 2.000 cupos
La actualización en normativas internacionales y nacionales sobre cumplimiento normativo será uno de los temas a tratar.
04-02-2025
Judicial
La Fiscalía está lista para llevar a juicio a Sandra Ortiz por lavado de activos
Ortiz habría transportado y entregado $3.000 millones a Iván Name, entonces presidente del Congreso.
24-01-2025
de
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