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Noticias de Lavado de activos

Funcionario de la Dian herido en Barranquilla tiene procesos por lavado de activos

Barranquilla

Funcionario de la Dian herido en Barranquilla tiene procesos por lavado de activos

El funcionario, con antecedentes por estafa y lavado de activos, fue baleado por sicarios en un parqueadero del norte de...

24-04-2025

Ocupados 506 bienes que serían de cinco narcotraficantes extraditados a EE.UU.

Judicial

Ocupados 506 bienes que serían de cinco narcotraficantes extraditados a EE.UU.

Los activos, cuyo valor inicial supera los $92.000 millones, se encontraban en Valle del Cauca, Meta, Cauca y Risaralda.

31-03-2025

Capturan en Bogotá a alias “la Tía”, señalada de nexos con paramilitares del Meta

Judicial

Capturan en Bogotá a alias “la Tía”, señalada de nexos con paramilitares del Meta

Diana Delgadillo, buscada con notificación roja de Interpol, habría desviado más de $45.000 millones en lavado de activos.

13-03-2025

Así capturaron a “Contador”, el extraditable que lavaba plata del narcotráfico

Judicial

Así capturaron a “Contador”, el extraditable que lavaba plata del narcotráfico

El hombre es señalado de haber lavado al menos 49 millones de dólares, producto del narcotráfico.

14-02-2025

¿Qué es el lavado de activos? Capacítese gratis si es emprendedor, hay 2.000 cupos

Emprendimiento y Liderazgo

¿Qué es el lavado de activos? Capacítese gratis si es emprendedor, hay 2.000 cupos

La actualización en normativas internacionales y nacionales sobre cumplimiento normativo será uno de los temas a tratar.

04-02-2025

La Fiscalía está lista para llevar a juicio a Sandra Ortiz por lavado de activos

Judicial

La Fiscalía está lista para llevar a juicio a Sandra Ortiz por lavado de activos

Ortiz habría transportado y entregado $3.000 millones a Iván Name, entonces presidente del Congreso.

24-01-2025

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