Prestantes abogados, empresarios reconocidos, modelos y diseñadores de alto turmequé, destacados artistas, políticos y funcionarios de Palacio —además de los hijos del Presidente— y un largo etcétera de personalidades se han visto obligados a dar explicaciones por el escándalo suscitado tras la intervención del Ejecutivo a la firma DMG de David Murcia Guzmán. Una empresa que en tres años logró amasar una fortuna insospechada que tiene a los investigadores con los pelos de punta y calculando que las operaciones financieras y comerciales de la captadora podrían constituir el tinglado de lavado de activos más bien confeccionado en la historia del país.
Sin embargo, un detallado informe elaborado por expertos investigadores de la Dijín de la Policía podría abrir otro capítulo aún más controvertido del que ya se conoce. Según los primeros hallazgos de los archivos que celosamente conservaban el hoy detenido David Murcia y sus socios, más de 52.000 personas invirtieron no menos de US$ 20.000 cada una en DMG y podrían ser objeto de investigaciones conexas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), por cuanto toda operación comercial superior a los US$ 10.000 debe ser reportada.
En el listado de la Dijín están relacionadas, con total minucia, las 52.000 personas que confiaron sus millonarios ahorros al castillo de naipes que terminó siendo DMG. El documento incluye el nombre del aportante, su número de cédula, su dirección y teléfonos y el monto depositado en las arcas de la cuestionada empresa captadora. Lo que más ha sorprendido a las autoridades judiciales son las exageradas cifras documentadas allí, pues oscilan entre US$ 20.000 y US$ 200.000, una información preliminar que indaga la justicia pero que de todas maneras siembra pistas contundentes sobre el tamaño del negocio erigido por Murcia.
Dicho de otro modo, las investigaciones están apuntando no sólo a recopilar evidencias sobre cómo David Murcia, su socio Daniel Ángel, su cuñado William Suárez y otros sujetos señalados como miembros de su organización lograron infiltrar casi todos los estamentos de la sociedad colombiana, sino también a desentrañar si muchos particulares utilizaron a DMG para legalizar sus fortunas y pasar desapercibidos frente a las autoridades. De hecho, ya los investigadores tienen claro que David Murcia movió a través de cuatro empresas de papel que fundó en Panamá recursos superiores a los US$ 10 millones.
Paralelamente las autoridades trabajan en otro frente: tratar de establecer en qué condiciones y para qué motivos el holding empresarial de DMG hizo negocios con otras compañías y en qué circunstancias se realizaron los pagos por dichos negocios. En esa perspectiva han encontrado que algunos miembros de las 36 firmas de Murcia y de otras compañías que le prestaron servicio a DMG tienen antecedentes penales por delitos como lesiones personales, homicidio simple, rebelión, estafa, omisión de agente retenedor y recaudador o procesos por lavado de activos e inasistencia alimentaria.
El Espectador conoció que por lo menos ocho personas relacionadas con DMG, entre quienes se cuentan revisores fiscales, o suplentes o directivos de empresas, están en el radar de las autoridades en razón a que han tenido que enfrentar procesos judiciales. Para no entorpecer la investigación este diario se abstiene de publicar sus nombres.
Otros países
Y mientras en Colombia se indagan las empresas que a la sombra manejaban Murcia, su grupo familiar y sus socios, autoridades panameñas ya identificaron que por lo menos cuatro compañías de papel, como Amazing Asset Inc, Asset Continuity International Corp, Boncrest Asset Inc y Shot Media Films S.A., creadas entre agosto de 2006 y octubre de 2007, fueron utilizadas por el propietario de DMG para movilizar multimillonarias operaciones comerciales. Lo curioso, sin embargo, es que la Comisión Nacional de Valores de ese país había emitido una advertencia en la que señalaba que dichas firmas no contaban con su licencia para llevar a cabo negocios de intermediación de dinero.
De igual manera, en los múltiples archivos de la USB de Margarita Pabón, la abogada de confianza de Murcia que está detenida en la cárcel El Buen Pastor, los investigadores encontraron un documento que les ha llamado particularmente la atención. Se titula “Estructura Societaria Grupo DMG en España”, un archivo en el que se habla de constituir siete sociedades mercantiles en ese país y “cada sociedad tendrá un único accionista que será una persona jurídica de nacionalidad extranjera”. También se detallan todos los aspectos fundamentales para la constitución de esas sociedades, como que el capital mínimo es de 60.000 euros y cómo tramitar los permisos para operar en la península ibérica.
En otras palabras, el proyecto DMG en Europa era prácticamente un hecho y se indaga, así como ya se ha hecho en Panamá, Chile, Ecuador, Venezuela, entre otros, qué tanto logró Murcia configurar su proyecto en España.
Schuster agitó el avispero
Las graves declaraciones del empresario Samuel Schuster a la Fiscalía pusieron en entredicho a la prestante familia del gobernador de Bolívar, Joaco Berrío, quien negó cualquier tipo de vínculo con DMG. En esencia, Schuster sostuvo que además del gobernador, sus hermanos Jairo y Jorge Berrío sabían que él iría a recoger los $1.036 millones que iban presuntamente para la campaña de Joaco Berrío. El dinero fue incautado faltando dos días para las elecciones regionales. Mientras el actual gobernador ya alista su estrategia jurídica en virtud de la investigación que adelanta un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, sus hermanos han manifestado que no conocían a Schuster, motivo por el cual ignoran por qué los mencionó. Por tal motivo anunciaron acciones penales.
Amplían plazo para que se presenten víctimas de DMG
Hasta el martes 23 de diciembre se amplió el plazo para que las personas que se vieron afectadas por la captadora de dineros DMG presenten sus reclamaciones. Así lo informó la agente liquidadora de la firma, María Mercedes Perry.
Según la funcionaria, esta decisión se tomó porque las personas de poblaciones apartadas del territorio nacional así se lo pidieron. Sin embargo, María Mercedes Perry fue enfática al advertir que esta será la última extensión de tiempo que se dé, porque no se pueden presentar más retrasos en el proceso.
Hasta la fecha la agente liquidadora manifestó que se han recibido más de 190.000 reclamaciones en toda Colombia y se estima que ellas corresponden a la mayoría de las solicitudes que se van a presentar. Una vez más reiteró que entre las alternativas que se le han ofrecido a las víctimas de DMG se encuentra la de que los bancos le otorguen créditos de consumo a los afectados.
Las fechas de DMG
Hasta el domingo han transcurrido 27 días, desde que el presidente Álvaro Uribe ordenó la intervención de la captadora ilegal de dineros DMG. Tras la decisión del Primer Mandatario, dada a conocer el pasado lunes 17 de noviembre en la media noche, las autoridades han sellado 59 oficinas en 20 departamentos de la empresa del hoy detenido David Murcia Guzmán.
Hasta el momento, al igual que a Murcia Guzmán, las autoridades han capturado a Daniel Ángel, Margarita Pabón y a Marco Bastidas Beltrán. Pero siguen tras las pistas de su esposa Johanna Ivette León y su madre Amparo Guzmán de Murcia.
Por Redacción Judicial
