Mahdy Akil Helbawi, un ciudadano colombo-libanés, fue enviado a la cárcel por delitos relacionados con la explotación ilegal de recursos naturales. Además, parte de las ganancias de este hombre por sus acciones ilegales, dicen las autoridades, al parecer se usaban para financiar al grupo terrorista Hezbolá.
Al hombre, conocido en Colombia como alias Jonathan o El Jefe, se le imputaron los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales, lavado de activos, enriquecimiento Ilícito de particulares y uso de documento falso. Ninguno de los cargos fueron aceptados por él.
Su captura se llevó a en un operativo de allanamiento en un inmueble de Cúcuta (Norte de Santander). Según información que compartió la Agencia Federal de Investigación estadounidense (FBI) con las autoridades nacionales, alias Jonathan al parecer producía, desde 2016, ilícitamente carbón vegetal de zonas rurales de La Guajira.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, la comercialización del carbón vegetal sería realizada a través de una empresa de exportaciones que este hombre habría usado como fachada para evadir controles aduaneros.
Dentro de las averiguaciones, también se encontró que el mineral era transportado a puertos de Cartagena y desde allí salía en barcos hacia Líbano, Israel, Dubái, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Omán, para que ser vendido. Precisamente, dicen las autoridades que parte de los recursos habrían servido para financiar la organización terrorista Hezbolá.
Además de su captura, se encontró una sociedad comercial avaluada en $100 millones, con la cual Akil Helbawi habría blanqueado más de $4.976 millones en operaciones de comercio exterior. La información financiera que encontró la Fiscalía también evidencia que “la compañía fue usada para ocultar los movimientos ilícitos de capitales y evadir el pago de impuestos al Estado colombiano”.
El ente investigador encontró que esa empresa fue constituida en marzo de 2015 y que “entre 2016 y 2022 fueron comercializados 2′449.110 kilogramos de carbón vegetal extraídos sin las autorizaciones de ley”. Aparentemente, para recibir el dinero producto de los movimientos ilegales, alias Jonathan “habría dispuesto cuentas bancarias a las que ingresaron $5.439′570.670, mediante 117 giros internacionales”.
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