Las autoridades detuvieron este martes en el oeste del país al presunto cerebro de una red que, bajo la modalidad de exportar oro blanqueó, entre 2005 y 2012, más de 2,3 billones de pesos (unos 980 millones de dólares), tal como informó la Fiscalía y la Policía Judicial Especializada contra el crimen organizado. (Vea: Tras el zar del oro)
El operativo se desarrolló cuando John Úber Hernández Santa se transportaba, junto con su esposa, Gloria Patricia Álvarez, en un pequeño autobús por una carretera del municipio de Montenegro, en el departamento del Quindío. (Vea: Capturan a 17 miembros de banda dedicada a la comercialización ilegal de oro)
Los dos hacían parte de un grupo de 26 personas que negociaban oro y a las cuales la semana pasada la Fiscalía les dictó orden captura por lavado de activos, falsedad en documento, fraude y otros delitos que podrían llevarlos a pagar penas de cárcel hasta por 30 años.
Hernández, conocido como "el zar del oro", es el representante legal de la empresa Comercializadora Internacional Goldex, a través de la cual se exportaba oro hacia Estados Unidos.
El fin de semana pasado uno de los capturados dentro de esta investigación se suicidó al lanzarse por una ventaja del piso 18 del Palacio de Justicia de Medellín, en donde se lleva el caso.
El vicefiscal, Jorge Fernando Perdomo, explicó en su momento que la red estaba integrada por directivos y empleados de la empresa Goldex. Para conseguir desarrollar su labor, Goldex tejió un carrusel de personas jurídicas registradas en diferentes cámaras de comercio del país, que figuraban como proveedores de la comercializadora, a través de diferentes formas de constitución.
Las investigaciones dan cuenta de que el 90 % de las personas vinculadas a esta red no tenían relación con la actividad minera, muchos eran habitantes de la calle o habían fallecido. Además, fueron encontradas empresas de papel y operaciones ficticias, inexistentes o simuladas.
“Desde hace mucho tiempo en el país se venía pidiendo enfrentar la minería desde las grandes organizaciones. Es más importante este tipo de operativos enfocados a los comercializadores en actividades ilegales. Esto tiene un significado trascendental, concentrarnos en los grandes carteles”, sostuvo para el 16 de enero el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en entrevista con este diario.
Por su parte el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, indicó tras la captura de 18 implicados en este caso en los operativos conjuntos adelantados la semana anterior que “para la Fiscalía este es el golpe más importante, más contundente, que se ha realizado en Colombia en materia de lavado de activos, referido con el tráfico o la comercialización de oro”.