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Al menos 1.320 bienes que pertenecerían a Antonio Moreno Tuberquia, alias Nicolás, exlíder del Clan del Golfo, fueron ocupados por la Fiscalía. Los vehículos, inmuebles y ganado estarían avaluados en más de $420.000 millones y afectarían directamente las finanzas de la organización criminal.
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La ocupación fue hecha por 30 fiscales de la Dirección Especializada de Extinción de Dominio, así como de un grupo de peritos e investigadores del CTI, quienes determinaron que los bienes pertenecerían al extraditado líder del Clan del Golfo. Además, estaban a nombre y eran administrados por una estructura señalada de constituir sociedades, comprar bienes y realizar diferentes actividades comerciales con dineros producto del narcotráfico y otras actividades ilícitas.
Quien articulaba la red de testaferros, dice la Fiscalía, “era una exintegrante de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quien sería la encargada de definir las maniobras para dar apariencia de legalidad a los recursos de alias Nicolás y evitar el rastreo de las autoridades”.
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En total, fueron afectados 253 inmuebles, 10 establecimientos de comercio, 12 sociedades, 17 vehículos, 38 equinos y 990 cabezas de ganado. Estas propiedades estaban ubicadas en Bogotá; Pereira (Risaralda); Medellín, Santa Fe de Antioquia, Guarne y Puerto Triunfo (Antioquia); Cartagena (Bolívar); Sogamoso y Sutamarchán (Boyacá); Lérida, Guamo e Ibagué (Tolima); Andalucía (Valle del Cauca), Subachoque, Chía y El Rosal (Cundinamarca); Orocué, Yopal y Paz de Ariporo (Casanare); y Cubaral y Acacías (Meta).
La ocupación de estos bienes resultó en el marco de la estrategia Argenta, cuyo objetivo es “impactar las finanzas del narcotráfico, las organizaciones criminales y la delincuencia común. Los bienes ocupados quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración”.
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