Alex Saab fue deportado a EE. UU.: lo que se sabe sobre los nuevos cargos y el indulto

Fin de la incertidumbre. Después de meses sin saber el paradero exacto del empresario barranquillero Alex Saab, el gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela confirmó el sábado en la tarde, a través de su servicio de migración, que el otrora ministro del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional de Nicolás Maduro había sido “deportado” con rumbo a Estados Unidos.

Desde febrero circulaba el rumor de que, en conjunto, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y el FBI habían ejecutado la captura de Saab en Caracas y lo habían trasladado a la megacárcel El Helicoide. En su momento, desde El Espectador establecimos contacto tanto con uno de los abogados de Saab, Luigi Giuliano, como con el entonces fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. El primero respondió que los reportes de la captura eran “fake news” y que el barranquillero estaba en su casa, en Caracas, mientras que el segundo respondió que desconocía cualquier información sobre la captura.

Esa fue la línea que, por tres meses, primó sobre la figura de Alex Saab, quien fuera uno de los aliados clave de Nicolás Maduro y una de las fichas centrales para la economía del estado venezolano mientras las sanciones económicas de Estados Unidos estuvieron vigentes. Desde que los Rodríguez (Delcy, como presidenta interina, y Jorge, como presidente de la Asamblea Nacional) quedaron con el poder, hubo un desplazamiento evidente de las piezas maduristas del gobierno y Saab fue uno de los primeros en salir. Ahora, con el comunicado que rompió el silencio y confirmó su rumbo hacia Estados Unidos, se confirma el reacomodo.

Las certezas de la captura

Según el comunicado, “la medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional”. La terminología del comunicado, que solo cuenta con algunos párrafos, deja blindado al Estado venezolano frente a sus propias leyes. Tanto el Código Penal, en su artículo 6, como la Constitución, en el artículo 69, prohíben que cualquier ciudadano venezolano sea extraditado fuera de Venezuela. En concreto, la carta magna especifica que “se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas”, sin importar si su nacionalidad es de nacimiento o por naturalización.

Ahora, cuando hacemos referencia a que el comunicado es preciso en su lenguaje, es porque presenta a Alex Saab como empresario colombiano, obviando que desde 2018 es ciudadano venezolano gracias a que Nicolás Maduro le concedió dicha nacionalidad. El dato se reveló cuando fue capturado por primera vez en Cabo Verde y luego extraditado a Estados Unidos. En ese entonces, el chavismo alegó que se trataba del secuestro de un ciudadano venezolano y el mismo Jorge Rodríguez dio declaraciones en video refiriéndose a él como un “diplomático venezolano” que fue “secuestrado” por más de tres años. Ahora, con esta información, se argumenta que no extraditan a un ciudadano venezolano, sino que deportan a un empresario colombiano.

Tratado de nuevo como “ciudadano colombiano”, se confirmó que Saab permaneció tres meses recluido en El Helicoide, la megacárcel de Caracas. Sin embargo, esta semana habría sido trasladado al Fuerte Tiuna, la mayor instalación militar de Venezuela. Desde allí se habría coordinado su traslado.

Ahora, ya en Estados Unidos y bajo custodia federal, el empresario está recluido en una cárcel en Miami. Las fotos de su traslado lo dejaron ver con un semblante diferente: lejos de los trajes y camisas con los que siempre se le vio en fotos, llevaba un saco con capucha y una inusual barba con canas.

¿La captura contradice el indulto?

No. El expresidente de Estados Unidos le concedió un indulto en 2023 que permitió su liberación como resultado de las negociaciones entre Washington y Caracas que condujeron a las elecciones presidenciales de 2024. A Saab le retiraron en 2023 los cargos federales que enfrentaba desde 2019 por conspiración para cometer lavado de dinero y siete cargos de lavado de dinero. La acusación presentada en Florida sostenía que Saab y su socio Álvaro Pulido obtuvieron contratos del gobierno venezolano mediante sobornos relacionados con un proyecto de viviendas sociales y luego movieron cerca de 350 millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense.

Cuando lo liberaron, estaba esperando su juicio y volvió a Caracas en una movida que desde el oficialismo fue celebrada como una victoria. Sin embargo, desde febrero están en el aire versiones de prensa que hablan de nuevos cargos diferentes a los que ya le fueron presentados por un fiscal en 2019. El documento del indulto expone cláusulas claras que Saab debe cumplir para conservarlo, entre ellas no cometer nuevos crímenes contra EE. UU., no violar sus leyes, permanecer fuera del país y renunciar a reclamos sobre bienes incautados. Si viola estas condiciones, el perdón puede ser anulado.

“(El indulto) es una medida efectiva, pero no genera ningún tipo de inmunidad posterior. Si una persona vuelve a delinquir, puede regresar a la cárcel. Tal vez esa sería la figura que se emplearía para justificar (su captura). Es una figura válida dentro del ordenamiento jurídico estadounidense y es útil para cualquier tipo de negociación. En efecto, facilita mostrar buena voluntad y contribuye a destrabar una negociación fracturada, como en su momento ocurrió con Venezuela”, explicó, cuando se conoció la posibilidad de nuevos cargos, Rafael Piñeros, docente de la Universidad Externado.

Los nuevos cargos

En febrero, la agencia de noticias estadounidense AP explicó que dos fiscales en Miami estarían trabajando para formular nuevos cargos contra Saab. Como ya contamos, se trata de acusaciones diferentes a las que enfrentaba en 2023. Según la agencia, fiscales federales llevan meses investigando a Saab por un esquema de sobornos a través del programa CLAP de alimentación en Venezuela, el mismo esquema por el que fue arrestado en Cabo Verde en 2020 y extraditado a Estados Unidos en 2021. “La investigación se deriva de un caso presentado en 2021 por el Departamento de Justicia contra Álvaro Pulido, socio de Saab desde hace mucho tiempo, según informaron exfuncionarios de las fuerzas del orden”, cuenta la agencia.

Según Roberto Deniz, investigador de Armando.info, Saab figuraría como “Co-Conspirador 1” en el expediente contra Pulido. “En ese momento a Alex Saab no lo nombraron expresamente, no pusieron su nombre porque a él lo estaban juzgando por la otra causa y hasta que esa causa no terminara, que fue la que provocó su extradición, las leyes americanas dicen que no te podían abrir otro juicio”, cuenta Deniz. También anticipa que probablemente la vía que tomen en las próximas horas será revelar su identidad como “Co-Conspirador 1” y así seguir adelante con el caso.

Aunque los cargos no están confirmados y solo se conocerán cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos los presente ante un tribunal, el entramado de corrupción de CLAP viene siendo denunciado desde hace más de una década por medios venezolanos como Armando.info.

El portal independiente documentó que Álex Saab y su socio Pulido construyeron una red internacional de empresas para convertirse en proveedores privilegiados del programa CLAP en Venezuela. El programa Comités Locales de Abastecimiento y Producción fue creado por Nicolás Maduro en 2016 con el fin de distribuir alimentos directamente a las comunidades. Según las investigaciones, utilizaron compañías registradas en Hong Kong, Emiratos Árabes y otros países para importar alimentos desde México y venderlos al gobierno venezolano con sobreprecios millonarios.

También reveló que firmas vinculadas a Saab, como Group Grand Limited y luego Asasi Food FZC, acumularon contratos por cientos de millones de dólares y ayudaron a consolidar un esquema que terminó monopolizando gran parte del suministro de las cajas CLAP. Las investigaciones mostraron, además, que muchos de los productos enviados a Venezuela eran de baja calidad nutricional y que parte de las ganancias se movía a través de estructuras “offshore” y redes financieras internacionales.

Posible testigo contra Maduro

Cabe recordar, a estas alturas, que antes de su primera captura, según documentos federales estadounidenses, Saab se reunió con agentes de la DEA, además de ser informante de esa agencia, y que durante una audiencia privada en 2022 ofreció información para establecer la trama de corrupción del “círculo íntimo” de Maduro.

Ahora, con ambos bajo custodia federal y con un juicio contra el expresidente chavista en curso, esta información puede volver a ser de utilidad y podría convertirlo en el testigo estrella del juicio, paralelo al que estaría por enfrentar él mismo.

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