Después de años tratando de esconder sus registros fiscales, Donald Trump le entregó este jueves sus declaraciones de impuestos a la Fiscalía del Distrito de Manhattan. El equipo del expresidente envió millones de páginas de documentos que contienen registros financieros desde enero de 2011 hasta agosto de 2019.
El fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance, necesitaba los documentos para continuar con su investigación contra el exmandatario y la Organización Trump por participación en fraude fiscal, fraude de seguros y otros delitos, como suministrar información falsa a instituciones financieras.
El lunes, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la petición de Trump de impedir que Vance obtuviera sus declaraciones y allanó el camino para que los documentos llegaran finalmente al fiscal de Manhattan.
“Nuestro despacho obtuvo los documentos el lunes”, dijo a la AFP Danny Frost, portavoz de Vance.
Inicialmente, la investigación del fiscal se centraba en pagos efectuados a la actriz pornográfica Stormy Daniels y a otra presunta amante de Trump para comprar su silencio, en violación de la ley estadounidense de financiación electoral. Pero la fiscalía la amplió luego a “posibles comportamientos delictivos en el seno de la Organización Trump”, la empresa que reagrupa los negocios del exmagnate inmobiliario y que no cotiza en bolsa, como fraude impositivo y de seguros.
Durante su campaña electoral, Trump prometió publicar sus declaraciones de impuestos, pero nunca lo hizo. Fue el primer presidente desde Richard Nixon que se negó a difundir sus declaraciones fiscales.
Según la prensa estadounidense, los investigadores de la fiscalía interrogaron recientemente a empleados del Deutsche Bank, apoyo financiero de Trump y su holding durante años, así como a empleados de su empresa de seguros, Aon.
También entrevistaron al exabogado personal de Trump, Michael Cohen, que cumple prisión domiciliaria. Cohen dijo al Congreso que Trump y su empresa inflaban o reducían artificialmente el valor de sus activos para obtener préstamos bancarios o reducir impuestos.
Si las sospechas se confirman y Trump es inculpado, el caso podría culminar con el encarcelamiento del expresidente neoyorquino, que reside en su club de golf de Mar-a-Lago, Florida, desde que dejó la Casa Blanca el 20 de enero pasado.
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Con los documentos, estas investigaciones, con el potencial de poner en graves aprietos al exmandatario, pueden avanzar:
- Los pagos secretos de su campaña. Hay una segunda investigación en marcha en el estado de Nueva York sobre los pagos de la campaña de Trump a dos mujeres, una exmodelo de Playboy y una actriz del cine porno, para que guardaran silencio sobre las relaciones extramaritales que tuvieron con el expresidente. Si la Organización Trump falsificó registros comerciales relacionados con los pagos, el expresidente podría enfrentar un año de prisión.
- Fraude fiscal y bancario. Es la investigación criminal más importante, pues explora sus declaraciones fiscales. También se desarrolla en Nueva York. Se acusa a Trump de evadir impuestos. Para que avance el proceso, el fiscal Vance necesitaba las declaraciones de impuestos del exmandatario.
- Fraude inmobiliario. Trump también enfrenta una investigación por inflar el valor de sus activos para garantizar que pudiera seguir recibiendo préstamos y subsidios. También es un proceso que se desarrolla en Nueva York, pero no lo lleva el fiscal Vance, sino la fiscala Letitia James, quien también ha sido un dolor de cabeza para el exmandatario. Al igual que en los casos anteriores se necesita el acceso a las declaraciones de impuestos de Trump.
- Acoso y abuso sexual. Trump está acusado de conducta sexual inapropiada por más de una decena de mujeres. Él ha rechazado las acusaciones. Incluso ha dicho que no podría haber violado a una de las demandantes porque “no era su tipo”. Los procesos siguen abiertos y se están reuniendo pruebas de los presuntos asaltos sexuales.
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